Con Delibera 23 gennaio 2018 n. 28 Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni in materia di procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs).
Il documento riassume in particolare una serie di best practices in materia di PEPs, la cui adozione può migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione a fini antiriciclaggio dei relativi rapporti.
Per un maggior approfondimento del concetto di “Persona Politicamente Esposta” si rinvia all’articolo pubblicato su questa rivista dal dott. Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia, e disponibile al link indicato tra i contenuti correlati.