Pubblicato il numero 2/2023 della newsletter della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che fornisce i dati di sintesi relativi alle prime segnalazioni antiriciclaggio di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF nel contesto di attuazione del PNRR.
La UIF ha ribadito in diverse occasioni, l’ultima nel Comunicato del 29 maggio 2023, l’importanza della cooperazione attiva nel contesto antiriciclaggio riguardo alle operazioni legate al PNRR, mettendo in evidenza i potenziali pericoli correlati.
Al fine di favorire la collaborazione attiva tra i soggetti obbligati e gli Uffici della Pubblica Amministrazione e consentire all’UIF di rilevare prontamente tali situazioni, dal maggio 2022 è stato introdotto il fenomeno PN1 – Anomalie correlate all’attuazione del PNRR.
Un anno dopo l’implementazione di tale fenomeno, la UIF ha ricevuto 274 segnalazioni di operazioni sospette riconducibili a questa specifica fattispecie.
Dalle analisi effettuate emerge che, in via generale, coloro che hanno sfruttato in modo efficace, attraverso il sistema di monitoraggio e controllo, l’insieme delle informazioni a disposizione, sono stati in grado di individuare comportamenti a rischio e collegamenti tra contesti apparentemente separati.