Pubblicato il rapporto annuale UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) sulle proprie attività per l’anno 2021.
In particolare, evidenzia la UIF:
- le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nello scorso anno sono state 139.524, numero di fatto stabile in confronto all’anno precedente.
- il perdurare dell’emergenza sanitaria ha implicato una serie di conseguenze sul numero di abusi registrati dalla UIF in materia finanziamenti garantiti dallo Stato e attività fraudolente sulle cessioni dei crediti di imposta;
- la collaborazione della UIF con le autorità nazionali e gli organi investigativi sono rimaste elevate, con 510 richieste pervenute. Le più rilevanti riguardano i flussi finanziari individuati nell’ambito delle indagini legate alla pandemia da Covid-19 concernenti: la criminalità organizzata, i reati contro la PA e gli illeciti fiscali, anche relativi alle cessioni di crediti d’imposta.
- nel 2022 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra UIF e Procura europea (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) per semplificare l’elaborazione delle relative richieste di collaborazione e scambio dati;
- prosegue in modo intensivo lo scambio di informazioni con le FIU estere, per permettere un idoneo supporto sia per le analisi finanziarie che per le richieste di collaborazione;
- è stato presentato l’AML Package da parte della Commissione Ue, che prevede, tra l’altro, la costituzione di un’Autorità Antiriciclaggio europea (AMLA);
- relativamente all’analisi strategica, la base dati SARA ha visto l’inserimento di nuove informazioni in ragione della diminuzione della soglia segnaletica, passata da 15.000 a 5.000 euro, e all’introduzione di nuovi segnalanti, tra cui i prestatori di servizi di pagamento.
Inoltre il rapporto annuale UIF, evidenzia come in ragione dell’invasione russa dell’Ucraina l’Autorità abbia sostenuto gli operatori nell’applicazione delle misure sanzionatorie e di congelamento, favorendo la diffusione e la conoscenza dei soggetti designati nei provvedimenti europei che si sono susseguiti.
