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Flash News

Report FATF-GAFI su rischi e vulnerabilità dell’oro a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

22 Luglio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Lo scorso 20 luglio, il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha adottato un report sui rischi e sulle vulnerabilità associate all’oro con fini di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo (Report on money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold).

Il report individua le numerose caratteristiche che rendono l’oro, al pari di altri metalli e pietre preziose quali i diamanti, un veicolo ideale di riciclaggio del denaro: oltre ad avere un valore stabile ed essere anonimo, è facilmente trasformabile e scambiabile.

Sono inoltre individuati una serie di casi di studio e di indicatori da tenere presente nelle valutazioni sul possibile utilizzo del denaro a scopi di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo da parte delle organizzazioni criminali e terroristiche.

Di cosa si parla in questo articolo

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