Lo scorso 20 luglio, il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha adottato un report sui rischi e sulle vulnerabilità associate all’oro con fini di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo (Report on money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold).
Il report individua le numerose caratteristiche che rendono l’oro, al pari di altri metalli e pietre preziose quali i diamanti, un veicolo ideale di riciclaggio del denaro: oltre ad avere un valore stabile ed essere anonimo, è facilmente trasformabile e scambiabile.
Sono inoltre individuati una serie di casi di studio e di indicatori da tenere presente nelle valutazioni sul possibile utilizzo del denaro a scopi di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo da parte delle organizzazioni criminali e terroristiche.