Il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 negli Stati Uniti d’America in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Pur confermando che il framework regolamentare statunitense è attualmente ben sviluppato e robusto, il GAFI ha fatto presente che sono tuttora presenti numerose lacune normative, che potrebbero limitare l’efficacia delle misure per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Nel report in oggetto vengono pertanto analizzate le misure in vigore, le lacune e gli spazi di miglioramento della normativa.