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Flash News

RIGA: richiamo di attenzione IVASS sull’aggiornamento del registro

5 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con lettera al mercato del 4 novembre 2020, l’IVASS ha richiamato l’attenzione dei partecipanti al mercato sulla necessità di provvedere ad un tempestivo e completo aggiornamento delle informazioni da caricare sul Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA).

In particolare, evidenzia l’IVASS, attualmente si rilevano carenze nell’accuratezza delle comunicazioni relative alle funzioni fondamentali, dei recapiti dei referenti e dei responsabili, nonché di quelle inerenti al capitale sociale, alla composizione azionaria, ai principali azionisti e alle partecipazioni rilevanti.

Di cosa si parla in questo articolo

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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