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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Segnalazioni statistiche e di vigilanza: al via il progetto BCE per la semplificazione

17 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

La Banca Centrale europea ha comunicato l’avvio del progetto per sviluppare l’Integrated Reporting Framework (IReF).

Questo sistema armonizzato per le rilevazioni statistiche presso gli intermediari bancari è volto a rendere più semplice la segnalazione dei dati statistici al Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e a ridurne l’onere, facendo leva sulla digitalizzazione e su una organizzazione del processo di produzione più moderna. Allo stesso tempo, il nuovo sistema faciliterà l’analisi e il confronto tra tali dati da parte dei policymakers.

L’IReF garantirà una interpretazione condivisa dei concetti statistici e uniformerà le informazioni che gli intermediari bancari sono tenuti a trasmettere alla banca centrale nazionale della rispettiva giurisdizione.

Di cosa si parla in questo articolo
BCE

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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