Con comunicazione del 28 maggio 2019 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato delle indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all’utilizzo di valute virtuali.
In particolare, l’UIF ha riscontrato che l’utilizzo anomalo di valute virtuali è oggetto di un numero crescente di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) da parte degli intermediari bancari e finanziari e dai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
In particolare, dall’esame delle SOS sono emersi alcuni margini di miglioramento nella rappresentazione dell’operatività segnalata, motivo per cui si sono rese necessarie ulteriori indicazioni tecnico/operative per la compilazione delle SOS per superare alcune delle criticità riscontrate.