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Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”
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Alessio Gerhart Ruvolo è partner dello Studio Santa Maria, nel quale è entrato nel 1998.
Ha acquisito, dapprima, ampia esperienza nel diritto d’impresa e commerciale, con particolare riferimento alla negoziazione e redazione di contratti commerciali di cooperazione tra imprese, di appalto e di joint venture, in operazioni domestiche e transnazionali.
Ha maturato poi competenze nel diritto bancario e finanziario, assistendo intermediari bancari, finanziari e fondi di investimento in operazioni di acquisizione, finanziamento, ristrutturazioni e nella negoziazione di contratti e strumenti di garanzia a supporto di operazioni straordinarie e di ristrutturazione.
In questi ambiti, presta assistenza in operazioni di cartolarizzazione, finanziamento e cessione di crediti commerciali e in operazioni di ristrutturazione del debito e smobilizzo di Non Performing Loans e di cospicui portafogli di crediti nei confronti di Enti della Pubblica Amministrazione rivenienti da contratti pubblici di appalto e fornitura, assistendo primari intermediari bancari e finanziari, in qualità di originator, servicer, acquirenti o cedenti degli asset cartolarizzati.
Alessio Gerhart Ruvolo si occupa di tematiche bancarie con riferimento, tra gli altri, agli ambiti della vigilanza e compliance bancaria, del segreto bancario, della privacy, della normativa antiriciclaggio e sugli embarghi in materia finanziaria.
Assiste i clienti nel contenzioso commerciale e avanti alle giurisdizioni amministrative negli ambiti su indicate.
Caterina Napoli, Counsel, Alessio Gerhart Ruvolo, Partner, Greenberg Traurig Santa Maria
Edoardo Gambaro, partner, Alessio Gerhart Ruvolo, partner, Massimiliano Pizzonia, associate, Greenberg Traurig Santa Maria