Amelia Ventura - Associate Partner - KPMG Advisory

Associate Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura è Associate Partner della business unit Forensic di KPMG Advisory S.p.A.

Amelia Ventura ha maturato una significativa esperienza nel settore Financial Services attraverso molteplici progettualità su tematiche di financial crime (antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, anticorruzione, etc.), fraud risk assessment e investigation, incident analysis e conseguenti valutazioni del sistema dei controlli interni.

Tutti gli articoli di Amelia Ventura

Attualità

Antiriciclaggio

AMLA: le prossime novità antiriciclaggio per i soggetti obbligati

22 Aprile 2025

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

L’articolo analizza le prossime novità normative in materia di antiriciclaggio che la nuova Autorità di vigilanza europea (AMLA) dovrà emanare tra dicembre 2025 e luglio 2029 in attuazione del nuovo framework europeo.

Attualità

Antiriciclaggio

AMLA, la nuova Autorità Europea antiriciclaggio

13 Dicembre 2024

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

Il contributo ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulla nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), sui relativi compiti, su come sarà composta e finanziata e sulla cronologia delle prossime milestones da raggiungere.

SPAZI D'AUTORE

Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari