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Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”
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Danilo Quattrocchi è specializzato nell’assistenza su tematiche concernenti il governo societario e la compliance regolamentare, anche nel quadro di operazioni di M&A e capital market.
Danilo Quattrocchi presta assistenza a banche, SGR, SIM, intermediari finanziari, enti di previdenza complementare e primari gruppi assicurativi.
In aggiunta, assiste banche e intermediari finanziari su tematiche connesse all’applicazione della normativa antiriciclaggio e antiusura, ai servizi di investimento, alla normativa comunitaria in materia di servizi di pagamento, moneta elettronica e credito ai consumatori e, più in generale, sulla normativa di trasparenza applicabile alla commercializzazione di prodotti bancari e finanziari.
Danilo Quattrocchi, Partner, ADVANT Nctm
Antonia Di Bella, Senior Counsel, ADVANT Nctm
Valeria Perini, ADVANT Nctm
Luigi Ardizzone, ADVANT Nctm
Danilo Quattrocchi, ADVANT Nctm
Valeria Perini, ADVANT Nctm
Danilo Quattrocchi, Partner, ADVANT Nctm
Danilo Quattrocchi, Partner, ADVANT Nctm