Ernesto Carile - Security Manager - Leonardo Helicopters Division

Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Ernesto Carile è Security Manager presso Leonardo Helicopters Division.

Già Tenente Colonnello della Guardia di finanza.

Tutti gli articoli di Ernesto Carile

Attualità

Antiriciclaggio

I pericoli del ransomware e le indicazioni dell’Autorità antiriciclaggio U.S.A. (FinCEN)

4 Dicembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Negli ultimi anni i danni causati dal cybercrime hanno raggiunto dimensioni enormi che colpiscono ormai milioni di persone nel mondo e mettono in pericolo il sistema economico nel suo complesso; basti citare la stima a livello globale che il Rapporto

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI traccia i futuri obiettivi strategici e approva le modifiche agli standard contro la proliferazione

28 Ottobre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Dal 21 al 23 ottobre 2020 si è tenuta, in forma virtuale, la riunione plenaria del GAFI - FATF, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche

Attualità

Antiriciclaggio

COVID-19: le frodi sugli aiuti alla disoccupazione e le nuove istruzioni dell’Autorità antiriciclaggio USA

20 Ottobre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

L’emergenza pandemica da COVID-19 ha reso necessaria l’attivazione, da parte di quasi tutti i Paesi del mondo, di programmi di sostegno economico - sia a favore delle imprese che dei privati - per far fronte alla grave crisi che i

Attualità

FinTech

Nuovi indicatori antiriciclaggio del GAFI sui virtual assets

22 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private soprattutto orientata ad evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti, viste le loro intrinseche connotazioni di

Attualità

Antiriciclaggio

Riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio: gli U.S.A. fanno sul serio

10 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il sistema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ha diversi punti cardine inalienabili, tra i quali l’assoluta riservatezza garantita alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), a qualsiasi informazione a queste collegate, nonché l’imprescindibile tutela del segnalante, sia

Attualità

Antiriciclaggio

Procedure di adeguata verifica sulle persone politicamente esposte: chiarimenti delle Autorità antiriciclaggio U.S.A.

31 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nel contesto delle attività di customer due diligence(CDD) disciplinate dalle disposizioni antiriciclaggio U.S.A.

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