Prime indicazioni FATF in materia di adempimenti AML nella fase di emergenza Covid-19
21 Maggio 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
La grave situazione derivante dalla pandemia del Covid-19 ha indotto le istituzioni nazionali ed internazionali preposte al contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo a fornire prime risposte ai potenziali rischi per situazioni di vulnerabilità nell’attività di vigilanza che
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Il rapido diffondersi delle tecnologie informatiche connesse allo sviluppo dei pagamenti digitali rende fondamentale l’adeguamento e l’evoluzione degli strumenti normativi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al fine di garantire che qualsiasi transazione finanziaria sottenda il fondamentale
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