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Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”
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Fabrizio Cascinelli è Partner in PwC TLS Avvocati e Commercialisti e fornisce consulenza a banche, intermediari finanziari, nonché compagnie assicurative, nell’ambito delle problematiche connesse ai mercati e servizi finanziari, nonché in ambito assicurativo e regolamentare, anche in contesti di attività transfrontaliere e in materia di antiriciclaggio.
In PwC TLS Avvocati e Commercialisti è responsabile del dipartimento Financial Regulation e presta assistenza su base continuativa a banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e gestori, con riferimento alla prestazione di servizi bancari, finanziari ed assicurativi ed alla gestione collettiva del risparmio.
È autore di varie pubblicazioni ed è relatore in convegni ed eventi formativi nelle materie in questione.
Avv. Fabrizio Cascinelli e Dott.ssa Valeria Pistoni, PwC Tax and Legal Services; Dott. Gianmarco Zanetti, PwC Consulting Technology