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Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”
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Filippo Berneri è iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti di Milano ed è revisore legale dei conti dal 2010.
Dopo aver lavorato in una società internazionale di revisione dei conti, nel 2005 inizia la collaborazione con lo studio Annunziata e Associati e nel 2015 diviene partner di Annunziata & Conso.
Le principali aree di specializzazione riguardano il diritto societario, commerciale, bancario, finanziario e assicurativo; con particolare attenzione ai profili di comparazione giuridica, di applicazione di modelli e strutture internazionali, nonché alle problematiche inerenti l’operatività transfrontaliera da parte di operatori esteri in Italia.
Filippo Berneri maturato una significativa esperienza in materia di antiriciclaggio, assistenza legale e regolamentare sulla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, dei servizi di investimento, nonché dei servizi bancari.
Ricopre diversi incarichi in società vigilate e interviene in qualità di relatore a convegni sulle materie di specifica competenza.
Filippo Berneri e Martina Scopsi, Annunziata & Conso
Filippo Berneri, Partner, Annunziata & Conso
Filippo Berneri, Mariagrazia De Luca e Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso
Filippo Berneri e Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso
Filippo Berneri e Giuseppe Bongiovanni, AC Group – Annunziata & Conso