Il concetto di “Persona Politicamente Esposta” (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
3 Agosto 2017
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
1. L’origine della disciplina dei PEP.
SPAZI D'AUTORE
Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari
