Sabrina Galmarini - Of Counsel - Annunziata&Conso

Partner, Annunziata&Conso

Sabrina Galmarini è avvocato dal 2001. Dopo 16 anni quale socio e responsabile del Team Regulatory di un primario studio professionale, nel 2021 è entrata a far parte del network Annunziata&Conso.

È Amministratore indipendente, nonché membro dell’Organismo di Vigilanza e Responsabile delle Funzioni di Compliance e Antiriciclaggio di intermediari finanziari.

Presta consulenza a banche e intermediari italiani ed esteri in materia regolamentare, occupandosi altresì di cartolarizzazione di crediti, anche non performing ex L. 130/1999.

È autrice di numerose pubblicazioni e interviene abitualmente in convegni e seminari nei settori di competenza.

Tutti gli articoli di Sabrina Galmarini

Attualità

Antiriciclaggio Società

Al via il Registro dei titolari effettivi

11 Ottobre 2023

Sabrina Galmarini, Partner, Annunziata&Conso

Giacomo Maggio, Annunziata&Conso

Il presente contributo vuole fornire una panoramica della normativa del Registro dei titolari effettivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro stesso.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo nelle banche: raccomandazioni EBA sulla vigilanza

28 Aprile 2022

Sabrina Galmarini, Of Counsel, Annunziata&Conso

L’EBA ha pubblicato il secondo rapporto avente ad oggetto gli esiti delle analisi condotte tra il 2020 e il 2021 su sette Autorità di vigilanza altrettanti Stati membri competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Attualità

Gestione collettiva

La commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM nelle nuove norme europee

26 Luglio 2021

Filippo Annunziata e Sabrina Galmarini, Annunziata & Conso

Lo scorso 27 maggio 2021 è stato pubblicato nella G.U. dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1156 in materia di commercializzazione transfrontaliera di fondi di investimento alternativi

Attualità

Fiscalità generale

I nuovi schemi di anomalia della UIF connessi agli illeciti fiscali

27 Novembre 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Il 10 novembre 2020 l’Unità di Informazioni Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un comunicato (nel seguito il “Comunicato”) con il quale, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dall’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n.

Attualità

Antiriciclaggio

UIF: come prevenire i fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19

20 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Con comunicazione del 16 aprile 2020 (di seguito, la “Comunicazione”), l’Unità per l’Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato una serie di indicazioni rivolte agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche Amministrazioni al fine di agevolare

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Banca d’Italia e AML: disposizioni per la conservazione e utilizzo di documenti, dati e informazioni

3 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Sono state emanate con provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2019 le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo” (nel seguito,

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