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Basilea IV: le novità del CRR III


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In evidenza

MICAR: il decreto di adeguamento in Gazzetta Ufficiale

16 Settembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 215 del 13 settembre 2024, il Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (anche noto come MICAR), relativo ai mercati delle cripto-attività.

Temi caldi

Attualità

Piani di transizione climatica: governance, responsabilità e credibilità

20 Settembre 2024
Articoli

La nozione di banca nell’evoluzione storica dell’ordinamento del credito

19 Settembre 2024
Attualità

Cyber-crime e riciclaggio: minacce, schemi operativi e SOS

18 Settembre 2024
Attualità

Cripto-attività e MiCAR: riflessioni sul decreto di adeguamento

17 Settembre 2024
Approfondimenti

DORA: gli adempimenti organizzativi, gestionali e documentali

16 Settembre 2024
Flash News

MICAR: indicazioni Consob e Banca d’Italia per gli emittenti

13 Settembre 2024

WEBINAR / 11 Ottobre
Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio


Le novità al processo di Adeguata Verifica

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BANCA

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Flash News

L’evoluzione della segnalazione di pregi alla luce della CRD VI

Opportunità e Sfide per le Imprese Extra-UE
20 Settembre 2024

Alberto Manfroi, Partner, Atrigna & Partners

La segnalazione di pregi da parte degli intermediari finanziari extra-UE è stata interessata da importanti novità introdotte dalla Direttiva 2024/1619 (CRD VI). Questo strumento legislativo mira a regolamentare l’operatività degli enti creditizi stabiliti in paesi terzi, introducendo significative modifiche al
Giurisprudenza

Sull’acquisizione di partecipazioni qualificate di banche soggette a vigilanza BCE

20 Settembre 2024
[ Corte di Giustizia, Sez. IV, 19 settembre 2024, cause riunite C-512/22 – 513/22 – Pres. Lycourgos, Rel. Bonichot ]
La Corte di Giustizia, con sentenza resa nelle cause riunite C-512/22 - 513/22 si è pronunciata sulla portata retroattiva (o meno) degli obblighi di notifica alle autorità competenti in caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in istituti bancari soggetti a vigilanza BCE.
Flash News

Incidenti ICT e minacce informatiche: rapporto ENISA 2024

20 Settembre 2024
ENISA (Agenzia europea per la sicurezza informatica) ha pubblicato il suo rapporto annuale Threat Landscape (ETL), con il quale fornisce una panoramica delle minacce informatiche in diversi settori strategici, proprio nell’anno in cui entrerà in vigore la Direttiva NIS2.

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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Attualità

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Attualità

Piani di transizione climatica: governance, responsabilità e credibilità

20 Settembre 2024

Riccardo Sallustio, Partner, ADVANT Nctm

Attualità

Cyber-crime e riciclaggio: minacce, schemi operativi e SOS

18 Settembre 2024

Alessio Castronuovo, AML Governance, FinecoBank

Attualità

Cripto-attività e MiCAR: riflessioni sul decreto di adeguamento

17 Settembre 2024

Umberto Piattelli, Partner, LCA Studio Legale

Sofia Caruso, Senior Associate, LCA Studio Legale

Gaia Rulli, LCA Studio Legale

Attualità

Il licenziamento per giusta causa nel settore bancario

11 Settembre 2024

Antonio Cazzella, Partner, Trifirò & Partners Avvocati

Attualità

Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA

6 Settembre 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

FISCALITÀ E BILANCIO

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Giurisprudenza

Notifica dell’avviso di accertamento ed effetti dell’estinzione di società

20 Settembre 2024
[ Cassazione Civile, sez. tributaria, 15 agosto 2024, n. 21981, Pres. Caradonna, Rel. Leuzzi ]
La Cassazione, con sentenza n. 21981/2024, ha accolto l’impugnazione proposta dall’erede di un socio accomandatario e liquidatore di una società in accomandita semplice estinta, avverso una sentenza del TAR relativa ai vizi di motivazione di un avviso di accertamento fiscale.
Flash News

Concordato preventivo biennale: istituiti i codici tributo

20 Settembre 2024
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024, ha istituito i codici tributo per versare, tramite il modello F24, le somme dovute per l’adesione al Concordato preventivo biennale.
Flash News

Società in liquidazione e subentro dei soci nei crediti IVA

19 Settembre 2024
Con risoluzione n. 47/E del 19/09/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i principi relativi alle operazioni straordinarie, sugli effetti successori negli adempimenti fiscali, con particolare riferimento al credito IVA, non sono applicabili in caso di liquidazione ordinaria di una società.

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Approfondimenti

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Approfondimenti

DORA: gli adempimenti organizzativi, gestionali e documentali

16 Settembre 2024

Alessandro del Ninno, Partner, Fivers

Approfondimenti

La Regolamentazione dei Cripto-Asset. MiCA un primo passo.

13 Settembre 2024

Enea Franza, Responsabile Ufficio COP e Ufficio Camera di Conciliazione ed Arbitrato, Consob

Approfondimenti

Sul mutuo all’ente locale per il pagamento della fideiussione ex art. 207 TUEL

10 Settembre 2024

Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti

Marco Cerritelli, Partner, Chiomenti

Approfondimenti

Criptovalute e moneta elettronica: tra distinzioni necessarie e rilevanza penale

3 Settembre 2024

Luca Di Stefano, Avvocato, Studio dell’Avvocato Luca Di Stefano

Antonio Di Giorgio, Partner, Annunziata & Conso

Roberto Ferretti, Partner, Annunziata & Conso

Approfondimenti

CRR 3: l’aggiornamento del Framework prudenziale di Basilea III

28 Agosto 2024

Michele Maugeri, Associate Partner, KPMG

Eleonora d’Elia, Associate Partner, KPMG

Giovanni Florian, Senior Manager, KPMG

Approfondimenti

Accordi di ristrutturazione dei debiti: effetti e tutele per i non aderenti

1 Agosto 2024

Federico Vermicelli, Partner, BonelliErede

PierDanilo Beltrami, Of Counsel, BonelliErede

Francesco Carelli, BonelliErede

Anita Vanucci, BonelliErede

SOCIETÀ

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Giurisprudenza

Stock options, indennità estero e retribuzione globale di fatto

19 Settembre 2024
[ Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, 13 giugno 2024, n. 470 – Pres. Pattumelli, Rel. Casella ]
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 470/2024, è intervenuta sull'inclusione, nel calcolo della retribuzione globale di fatto, ai fini dell'indennità di preavviso e del TFR, quanto ricavato dalla vendita delle stock options, nonché le c.d. indennità estero.
Giurisprudenza

Spese di recupero risarcibili anche in presenza di ritardi trascurabili o importi esigui 

19 Settembre 2024
[ Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 11 luglio 2024, C‑279/23 – Pres. Rel. Piçarra ]
Con Sentenza dell’11 luglio 2024, nella causa C‑279/23, la Corte di Giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo al risarcimento forfettario minimo dei costi
Giurisprudenza

Credit scoring con uso dell’IA, fra trasparenza e segreti commerciali

18 Settembre 2024
[ Conclusioni Avvocato Generale De La Tour, Corte di Giustizia UE, 12 settembre 2024, causa C-203/22 ]
L'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE nelle proprie conclusioni rese nella causa C-203/22 si è espresso sulle modalità con cui le aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale (IA) possano bilanciare la trasparenza con la protezione dei segreti commerciali.

WEBINAR / 25 Ottobre
La gestione degli incidenti ICT nel contesto DORA


Gli obblighi di classificazione e segnalazione degli incidenti ICT e di programmazione dei test di resilienza operativa digitale

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Webinar

Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza

Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024
26 Settembre 2024
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Webinar che affronta il tema delle operazioni di pagamento non autorizzate, sulle quali Banca d'Italia, ha emanato specifiche aspettative di vigilanza per gli operatori.
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Webinar

DORA e servizi ICT di terze parti

La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi
1 Ottobre 2024
Corso live
Webinar che affronta il tema della gestione dei rischi derivanti dall’esternalizzazione di servizi ICT a fornitori terzi, da parte degli operatori finanziari, soprattutto laddove siano a supporto di funzioni critiche o importanti, in conformità al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).
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Webinar

Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio

Le novità al processo di Adeguata Verifica
11 Ottobre 2024
Corso live
Webinar che affronta il tema dei nuovi obblighi, le problematiche operative, le misure applicative ed organizzate che gli operatori dovranno adottare come previsto nel Regolamento Antiriciclaggio.
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Webinar

Basilea IV: le novità del CRR III

Impatti per banche e intermediari finanziari
17 Ottobre 2024
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Webinar che affronta le novità del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), di attuazione della parte finale della riforma di Basilea III, comunemente nota anche come Basilea IV, che modifica il framework europeo sui requisiti patrimoniali.
OFFERTE PER ISCRIZIONI ENTRO 24 SETTEMBRE
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Webinar

La gestione degli incidenti ICT nel contesto DORA

Gli obblighi di classificazione e segnalazione degli incidenti ICT e di programmazione dei test di resilienza operativa digitale
25 Ottobre 2024
Corso live
Webinar che affronta il tema della gestione degli incidenti di sicurezza ICT e delle minacce informatiche, da parte degli operatori finanziari, nonché la necessaria programmazione dei test di resilienza operativa digitale, in conformità al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).
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ASSICURAZIONI E PREVIDENZA

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Flash News

Rischi climatici, fra assicurazione e partenariati pubblico-privato

20 Settembre 2024
IVASS ha pubblicato in data odierna il discorso tenuto dal Presidente IVASS, L. F. Signorini, all'Assemblea Annuale di ANIA, lo scorso il 20 settembre 2024, sul ruolo dell'assicurazione nella gestione dei rischi di disastri naturali, in particolare nel contesto di
Flash News

Bilancio assicurativo: modifiche IVASS al Regolamento ISVAP

18 Settembre 2024
IVASS ha pubblicato in data odierna il documento di consultazione n. 7/2024, con le modifiche che intende apportare al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, al fine di migliorare la trasparenza informative e la comparabilità dei bilanci assicurativi
Flash News

Contributo di vigilanza IVASS 2024: termini e modalità di pagamento

13 Settembre 2024
IVASS, con provvedimento n. 148 e149 del 13/09/2024, ha stabilito il contributo di vigilanza per l’anno 2024 dovuto dagli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, e a carico degli intermediari con residenza e sede legale in un

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Impatti per banche e intermediari finanziari

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FINANZA E MERCATI

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Giurisprudenza

Limiti alla divulgazione dei dati personali dei soci di fondi di investimento

17 Settembre 2024
[ Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 02 settembre 2024, cause riunite C‑17/22 e C‑18/22 – Pres. Lycourgos, Rel. Rossi ]
La Corte di Giustizia UE, con sentenza resa nelle cause riunite C‑17/22 e C‑18/22 ha chiarito quando è consentita, in conformità al GDPR, la divulgazione dei nomi e degli indirizzi di tutti i soci del fondo che detengano partecipazioni indirette nello
Flash News

L’IA nel settore finanziario: feedback ICMA alla Commissione UE

17 Settembre 2024
ICMA (l'International Capital Market Association) ha risposto il 13 settembre 2024 alla consultazione della Commissione europea sull'intelligenza artificiale (IA) nel settore finanziario.
Flash News

MICAR: il decreto di adeguamento in Gazzetta Ufficiale

16 Settembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 215 del 13 settembre 2024, il Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (anche noto come MICAR), relativo ai mercati delle cripto-attività.

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Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio


Le novità al processo di Adeguata Verifica

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Dialoghi di Diritto dell'Economia

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Articoli

La nozione di banca nell’evoluzione storica dell’ordinamento del credito

19 Settembre 2024

Michele Salvatore Desario, Professore associato di diritto commerciale, Università degli studi della Tuscia

Raffaele Croce, Assegnista di ricerca in diritto commerciale, Università degli studi della Tuscia

Mentre si guarda al futuro del Testo Unico Bancario, occorre ricordare che esso rappresenta l’esito della complessa evoluzione dell’ordinamento del credito, costituendo il frutto di un’opera di razionalizzazione di una vasta congerie di testi normativi stratificatisi nel tempo.
Note

Prevenzione di pratiche irresponsabili nel credito ai consumatori. La Corte di Giustizia tiene il punto sulla nullità del contratto e rilancia

12 Settembre 2024

Francesco Quarta, Professore associato di Diritto privato, Università di Bologna

Con sentenza dell’11 gennaio 2024, nel caso Nárokuj c. EC Financial Services, la Corte di Giustizia UE ha ribadito che il solo risarcimento del danno è inidoneo a integrare la sanzione «effettiva, proporzionata e dissuasiva» imposta agli Stati Membri dall’art.

FALLIMENTO

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Flash News

Procedure di sovraindebitamento: le linee guida del Tribunale di Bologna

10 Settembre 2024
Il Tribunale di Bologna ha recentemente pubblicato delle Linee guida per gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), i commissari nelle procedure di sovraindebitamento ed i liquidatori nelle liquidazioni controllate.
Giurisprudenza

Sull’inopponibilità dei provvedimenti di risanamento di un istituto di credito

9 Settembre 2024
[ Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 05 settembre 2024, cause riunite C-498/22 – C-500/22, 05 settembre 2024 ]
La Corte di Giustizia, con sentenza del 05/09/2024, nelle cause riunite da C-498/22 a C-500/22, ha affermato che la mancata pubblicazione dei provvedimenti di risanamento di un istituto di credito non comporta l'inopponibilità dei loro effetti in un altro Stato membro.
Giurisprudenza

L’accesso all’esdebitazione nell’ambito della legge fallimentare

6 Settembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. I, 19 luglio 2024, n. 19964 – Pres. Cristiano, Rel. Dongiacomo ]
La Cassazione, con sentenza n. 19964/2024, si è pronunciata sulle condizioni per l’accesso al beneficio dell'esdebitazione di un soggetto fallito, nell’ambito della vecchia legge fallimentare, ovvero se gli sia inibito l’accesso qualora sia stato soddisfatto dal piano di riparto un

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DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

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Rivista di Diritto Bancario

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Looking into Pandora’s box of banking crises: supervision and resolution in the EU regulation

Settembre 2024

Magdalena Kozińska, Assistant Professor, SGH Warsaw School of Economics.
Pierpaolo Marano, Professore Associato di Diritto dell’Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università di Malta

Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo nel “settore del calcio professionistico” ai sensi del nuovo EU Single Rulebook AML/CFT di cui al Regolamento (UE) 2024/1624

Agosto 2024

Simone Mezzacapo, Professore Associato di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Perugia

L’abusiva erogazione di credito alle imprese in crisi e i problemi di impiego delle azioni di massa per il risarcimento del danno ai creditori

Luglio 2024

Francesco Salerno, Professore associato di Diritto Commerciale, Università degli Studi di Foggia

Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva

Giugno 2024

Francesco Capriglione, già Ordinario di Diritto dell’Economia, LUISS Guido Carli

ISSN : 2279-9737

 

Direzione:
Danny Busch, Guido Calabresi, Pierre-Henri Conac, Raffaele Di Raimo, Aldo Angelo Dolmetta, Giuseppe Ferri Jr., Raffaele Lener, Udo Reifner, Filippo Sartori, Antonella Sciarrone Alibrandi, Thomas Ulen

 

Comitato di direzione:
Filippo Annunziata, Paoloefisio Corrias, Matteo De Poli, Alberto Lupoi, Roberto Natoli, Maddalena Rabitti, Maddalena Semeraro, Andrea Tucci

 

Comitato scientifico:
Stefano Ambrosini, Sandro Amorosino, Sido Bonfatti, Francesco Capriglione, Fulvio Cortese, Aurelio Gentili, Giuseppe Guizzi, Bruno Inzitari, Marco Lamandini, Daniele Maffeis, Rainer Masera, Ugo Mattei, Alessandro Melchionda, Ugo Patroni Griffi, Giuseppe Santoni, Francesco Tesauro

 

Comitato esecutivo:
Roberto Natoli, Filippo Sartori, Maddalena Semeraro

 

Comitato editoriale:
Andrea Carrisi, Giovanni Berti De Marinis, Alberto Gallarati, Edoardo Grossule, Luca Serafino Lentini (Segretario di Redazione), Paola Lucantoni, Ugo Malvagna, Alberto Mager, Emanuela Migliaccio, Massimo Mazzola, Francesco Petrosino, Francesco Quarta, Elisabetta Piras, Carmela Robustella, Alessandra Camedda

 

Coordinamento editoriale:
Ugo Malvagna

 

Direttore responsabile:
Filippo Sartori

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Giurisprudenza

Azione risarcitoria verso il Funzionario PA: le SS. UU. sulla giurisdizione

3 Settembre 2024
[ Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 agosto 2024, n. 22863 – Pres. D’Ascola, Rel. Rubino ]
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sent. n. 22863/2024, si sono pronunciate sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di danno da ritardo provvedimentale della PA, quando chiamata in giudizio è sia la PA che il
Flash News

Piattaforma Digitale Nazionale Dati: Linee Guida AGID aggiornate

3 Settembre 2024
L’AGID con Determinazione n. 225/2024, ha aggiornato le proprie Linee Guida, e i relativi allegati, che definiscono gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, per la gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Flash News

Archiviazione delle segnalazioni all’ANAC: le modifiche al Regolamento

29 Luglio 2024
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2024 l’avviso di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’ANAC della delibera n. 346 del 3 luglio 2024, relativa alla revisione del regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

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Giurisprudenza

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Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Sull’acquisizione di partecipazioni qualificate di banche soggette a vigilanza BCE

20 Settembre 2024
[ Corte di Giustizia, Sez. IV, 19 settembre 2024, cause riunite C-512/22 – 513/22 – Pres. Lycourgos, Rel. Bonichot ]
La Corte di Giustizia, con sentenza resa nelle cause riunite C-512/22 - 513/22 si è pronunciata sulla portata retroattiva (o meno) degli obblighi di notifica alle autorità competenti in caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in istituti bancari soggetti a vigilanza BCE.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Titoli di credito

Sulla diligenza richiesta all’operatore bancario per l’incasso di assegno circolare

19 Settembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. I, 30 agosto 2024, n. 23390 – Pres. Scotti, Rel. Garri ]
Con ordinanza n. 23390 del 30 agosto 2024 la Cassazione si è pronunciata sulla diligenza richiesta all’operatore bancario in caso di presentazione all’incasso di titolo non alterato, mediante documento di identità privo di alterazioni apparenti.
Giurisprudenza
Lavoro Società Partecipazioni

Stock options, indennità estero e retribuzione globale di fatto

19 Settembre 2024
[ Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, 13 giugno 2024, n. 470 – Pres. Pattumelli, Rel. Casella ]
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 470/2024, è intervenuta sull'inclusione, nel calcolo della retribuzione globale di fatto, ai fini dell'indennità di preavviso e del TFR, quanto ricavato dalla vendita delle stock options, nonché le c.d. indennità estero.
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Contratti e Garanzie Tutele

Spese di recupero risarcibili anche in presenza di ritardi trascurabili o importi esigui 

19 Settembre 2024
[ Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 11 luglio 2024, C‑279/23 – Pres. Rel. Piçarra ]
Con Sentenza dell’11 luglio 2024, nella causa C‑279/23, la Corte di Giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo al risarcimento forfettario minimo dei costi
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Contratti e Garanzie Tutele

Credit scoring con uso dell’IA, fra trasparenza e segreti commerciali

18 Settembre 2024
[ Conclusioni Avvocato Generale De La Tour, Corte di Giustizia UE, 12 settembre 2024, causa C-203/22 ]
L'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE nelle proprie conclusioni rese nella causa C-203/22 si è espresso sulle modalità con cui le aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale (IA) possano bilanciare la trasparenza con la protezione dei segreti commerciali.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Titoli di credito

Riscossione dell’assegno da soggetto non legittimato e concorso di colpa

18 Settembre 2024
[ Cassazione Civile, Sez. I, 30 agosto 2024, n. 23380 – Pres. Scotti, Rel. Garri ]
La Cassazione, con ordinanza n. 23380/2024, si è pronunciata sul concorso di colpa dell'emittente, in un caso di spedizione di un assegno tramite posta ordinaria, e conseguente sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Operazioni di pagamento non autorizzate e riparto dell’onere della prova

17 Settembre 2024
[ Corte di Cassazione, Sez. I, 04 settembre 2024, n. 23683 – Pres. Scotti, Rel. Campese ]
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23683 del 04/09/2024 si è pronunciata sul riparto dell'onere della prova, sulle vertenze concernenti la responsabilità della banca per operazioni bancarie non autorizzate, effettuate a mezzo di strumenti elettronici.
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