WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Approfondimenti

Nei nostri Approfondimenti i temi di maggior interesse per il mondo degli affari vengono affrontati da selezionati esperti del settore. Questi contributi si caratterizzano per il taglio operativo, di analisi di questioni e problematiche della prassi.
AZZERA PERIODO
FinTech Servizi bancari e finanziari

RoboAdvice e sostenibilità: come cambia la valutazione di adeguatezza

14 Marzo 2025

Federico Cannella, Lener & Partners

Il contributo analizza le evoluzioni della consulenza in materia di investimenti determinate dall'uso dell'intelligenza artificiale, con focus sulla valutazione di adeguatezza e le sue modifiche - soprattutto in ambito di investimenti ESG- determinate dal ricorso al Roboadvice.
FinTech

Finanza Digitale e IA: nuove sfide e opportunità

11 Marzo 2025

Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso

Thomaz Braga de Arruda, Annunziata & Conso

Il contributo analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e finanza digitale, approfondendo l'approccio normativo nonchè le sfide e le opportunità che conseguono dall'integrazione dell'IA nell'ambito Fintech.
Finanza

La Direttiva SMD e l’“esenzione” per le operazioni di cartolarizzazione

4 Marzo 2025

Paolo Carrière, Of Counsel, CBA

Il contributo analizza la portata la Direttiva SMD - alla quale sono "esenti" le operazioni di cartolarizzazione - con particolare riguardo agli  effetti per il mercato italiano
Società

Simple Agreement for Future Equity (SAFE): il nuovo standard italiano per investire in startup

25 Febbraio 2025

Sergio Anania, Partner, Studio Legale Withers

Federico Zindato, Mid-level Associate, Studio Legale Withers

Il contributo analizza il SAFE (Simple Agreement for Future Equity), modello contrattuale standard utilizzato per l'investimento startup, esaminandone lo sviluppo, le caratteristiche distintive e gli aspetti fiscali.
Finanza Servizi bancari e finanziari

I Financial influencers

19 Febbraio 2025

Enea Franza, Responsabile Ufficio COP e Ufficio Camera di Conciliazione ed Arbitrato, Consob

Il contributo analizza il tema dei financial influencers e del loro crescente ruolo nell'ambito dei servizi finanziari, che richiede una sorveglianza e una regolamentazione sempre più rigorose.
Fiscalità Società

Lo scioglimento senza liquidazione nelle riorganizzazioni transfrontaliere

12 Febbraio 2025
Il contributo analizza il tema dell’operazione di scioglimento senza liquidazione, prevista dall’ordinamento francese, nelle operazioni di riorganizzazione transfrontaliere, soffermandosi sui profili societari e tributari di diritto italiano.
Fiscalità Wealth management

Trust e interposizione fiscale

Analisi critica della Risposta a interpello n. 258/2024
24 Gennaio 2025

Daniele Muritano, Notaio, Membro della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato

Il contributo analizza la recente Risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 258/2024 in materia di qualificazione fiscale di trust interposti.
Fiscalità

Il Tax Control Framework opzionale come volano della compliance fiscale

20 Gennaio 2025

Giuseppe Moretti, Partner, Head of Tax Advisory Services, KPMG

Emanuele Fiore, Senior Tax Manager, KPMG

Il contributo analizza il nuovo regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework Opzionale) introdotto nell'ambito del regime di  adempimento collaborativo.
Contratti e garanzie Finanza

Third Party Litigation Funding: istruzioni per l’uso

15 Gennaio 2025

Gian Paolo Coppola, Partner, LCA Studio Legale

Giulio Zamboni, Mid-Level Associate, LCA Studio Legale

Il contributo analizza i tratti caratteristici del c.d. Third Party Litigation Funding, ovvero il finanziamento delle spese di lite da parte di un soggetto terzo che mira ad ottenere un compenso in caso di vittoria della parte finanziata, soffermandosi su
Fiscalità

L’imposta sulle transazioni finanziarie in caso di OPA

10 Gennaio 2025

Matteo Baldascino, Responsabile Imposte Dirette e Internazionali, Gruppo Ariston

Giulio Mazzotti, Partner, Legance

Il contributo affronta il tema dell'applicabilità in misura ridotta dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto (OPA).
Finanza FinTech

Cripto-attività e strumenti finanziari: le Linee guida dell’ESMA

8 Gennaio 2025

Filippo Annunziata, Università Luigi Bocconi, Milano; Università Ca’ Foscari, Venezia; European Banking Institute, Frankfurt

Il contributo analizza le nuove Linee Guida ESMA del 17 dicembre 2024 sui criteri per stabilire quando le cripto-attività debbano qualificarsi come strumenti finanziari.
Contratti e garanzie

Riforma Cartabia: prassi applicative e novità normative

18 Dicembre 2024

Vittorio Pisapia, Partner fondatore, Fivers

Carlotta Vercesi, Senior Associate, Fivers

Il contributo analizza l’applicazione della Riforma Cartabia del processo civile soffermandosi sulle prassi del Distretto di Milano, sulla sentenza n. 96 del 3 giugno 2024 della Corte costituzionale e sulle novità del Decreto correttivo D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
SPAZI D'AUTORE
Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari