Antiriciclaggio - Approfondimenti

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AZZERA PERIODO

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio

11 Gennaio 2018

Avv. Sabrina Galmarini e Dott. Claudio Saba, La Scala Studio legale

Premessa La minaccia del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo muta costantemente in ragione della continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali: occorre, pertanto, trovare soluzioni che consentano al sistema di prevenzione e contrasto di rispondere

Antiriciclaggio

Il recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio nella Repubblica di San Marino

19 Dicembre 2017

Emanuela Montanari

Introduzione

Antiriciclaggio

Le FAQ del MEF sulle novità della normativa di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio

30 Ottobre 2017

Danilo Quattrocchi, Of Counsel, Licia Mongiello, Lawyer, DLA Piper

1. Premessa Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) nel nostro ordinamento ha comportato diversi cambiamenti sul piano della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Antiriciclaggio

Il concetto di “Persona Politicamente Esposta” (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

3 Agosto 2017

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

1. L’origine della disciplina dei PEP.

Antiriciclaggio Penale

La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio

10 Luglio 2017

Enrico Di Fiorino, partner, Fornari e Associati; Pasquale Grella, senior associate, Clifford Chance

1. PremessaIl D.lgs. n. 90/2017 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017) è stato emanato in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario

Antiriciclaggio

IV Direttiva antiriciclaggio: la condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi

7 Luglio 2017

Francesco Di Carlo e Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

1. PremessaCome noto, il 4 luglio è entrato in vigore il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 [1], emanato lo scorso 25 maggio, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio" [2] e che ha ampiamente

Antiriciclaggio

Le novità del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla luce dell’audizione del Direttore dell’UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy

27 Aprile 2017

Emanuela Montanari

IntroduzioneLo schema di decreto in esame recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) per ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

Antiriciclaggio

Profili evolutivi della legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

4 Aprile 2017

Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia, Pubblicista

1. Premessa

Antiriciclaggio

Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati alla luce del vademecum del Consiglio Nazionale Forense

11 Gennaio 2017

Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, Avvocato; Caterina Alessia Dibitonto, Avvocato, Loconte & Partners

SOMMARIO: 1. Nota metodologica – 2. Struttura del vademecum – 3. Applicabilità della normativa antiriciclaggio agli Avvocati – 4. Gli adempimenti antiriciclaggio – 5. Conclusioni. 1. Nota metodologicaLa Commissione Antiriciclaggio[1] del Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il 25 novembre scorso un

Antiriciclaggio

Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017

31 Agosto 2016

Emanuela Montanari

PremessaIl quadro normativo comunitario in materia di antiriciclaggio si sta evolvendo anche al fine di combattere i rischi connessi al finanziamento del terrorismo. Per questo scopo la Commissione Europea ha proposto e il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato

Antiriciclaggio

Raffronto comparativo tra gli obblighi derivanti dalla normativa sul whistleblowing e la disciplina antiriciclaggio

9 Maggio 2016

Dott. Filippo Berneri, Partner, AC Firm – Annunziata, Conso & Berneri

PremessaPartendo dall’analisi dei recenti cambiamenti in materia di segnalazioni da parte degli enti che sottostanno alla disciplina del cd. whistleblowing, con il presente scritto intendiamo affrontare una prima analisi e comparazione degli stessi in relazione ai medesimi obblighi derivanti dal

Antiriciclaggio

Gli obblighi antiriciclaggio in sede di apertura del conto: le linee guida del comitato di Basilea

15 Marzo 2016

Avv. Ludovica D’Ostuni e Avv. Martina Di Giovanni, Studio Legale Zitiello e Associati

1. Le linee guida per l’account openingIl Comitato di Basilea (di seguito anche “Comitato”), già nel gennaio 2014, ha pubblicato il documento “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism” (di seguito anche “Linee Guida”), al

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