Antiriciclaggio - Approfondimenti

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Antiriciclaggio

Brevi note sul Rapporto 2016 del GAFI sulla conformità alle Raccomandazioni delle misure italiane di contrasto del riciclaggio

16 Febbraio 2016

Roberto Ferretti, Studio Legale Bonora e Associati

IntroduzioneIl 10 febbraio 2016 è stato pubblicato il Rapporto [1] del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (noto anche come Financial Action Task Force o FATF/GAFI) che descrive l’esito della più recente valutazione della conformità delle misure italiane di contrasto del

Antiriciclaggio

Gli incombenti antiriciclaggio dei promotori finanziari nella voluntary disclosure: sanzioni e responsabilità

30 Marzo 2015

Giuseppe Roddi, docente e consulente di compliance bancaria – finanziaria

PremessaOve nello svolgimento di una pratica di voluntary disclosure (VD) cadano sotto la lente del promotore finanziario fattori che possano indurre al sospetto di riciclaggio o di una delle altre figure di reato connesse, che condotta va osservata, quali sono

Antiriciclaggio

Le iniziative degli organismi internazionali più importanti attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Focus sugli sviluppi della normativa AML nell’area MENA. Case study: Giordania

5 Febbraio 2014

Barbara Bandiera, Avvocato presso lo Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (Milano, Italia), e Arianna Barilaro, Legal Advisor presso M.T. Dabit and Associates – International Law Firm (Amman, Giordania)

Antiriciclaggio

Crowdfunding e antiriciclaggio

27 Gennaio 2014

Silvia Colombo, Jenny.Avvocati

Il 2013 si è chiuso con la diffusione da parte della Banca d’Italia di dati allarmanti con riguardo alla contrazione del credito. In particolare, i prestiti alle imprese non finanziarie sono diminuiti del 5,2%, corrispondente a 50,2 miliardi di euro,

Antiriciclaggio

La disciplina antiriciclaggio per i promotori. Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari (ai sensi dell’art. 7, comma 2, D. Lgs 21/11/07, n. 231 e ss.mm.).

22 Gennaio 2014

Giuseppe G. Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking Università Parthenope di Napoli

1. Premessa ed evoluzione del quadro normativo di riferimento

Antiriciclaggio

Il ruolo dell’agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio nell’adeguata verifica

21 Ottobre 2013

Giuseppe Roddi, docente e consulente di compliance bancaria – finanziaria

Premessa

Antiriciclaggio

Le prossime novità della normativa antiriciclaggio

19 Giugno 2013

Avv. Maurizio Arena

Con il presente contributo si intende dare conto delle principali proposte normative che di recente hanno riguardato la materia del contrasto al riciclaggio di proventi illeciti. Si tratta di interessanti sviluppi sia in tema di fattispecie penali sia in tema

Antiriciclaggio

Le SGR di private equity e il nuovo provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela

3 Giugno 2013

Avv. Marco Zechini e Avv. Luca Benvenuto, DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

Dopo oltre un anno di attesa, lo scorso 3 aprile 2013 la Banca d’Italia ha finalmente emanato il nuovo provvedimento recante disposizioni attuative riguardanti l’obbligo di adeguata verifica nell’ambito del contrasto al riciclaggio (il "Provvedimento").

Antiriciclaggio

Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sul rischio riciclaggio e l’adeguata verifica della clientela del 3.4.2013

17 Aprile 2013

Dott. Giuseppe Roddi, docente e consulente di Compliance bancaria – finanziaria

Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sul rischio riciclaggio e l’adeguata verifica della clientela

Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: potenziali criticità nelle ultime modifiche alla Legge Antiriciclaggio

19 Ottobre 2012

Dott. Giuseppe Roddi, Docente e consulente di Compliance bancaria – finanziaria, Collaboratore Diritto Bancario

Antiriciclaggio

Il fenomeno del finanziamento del terrorismo: come organizzare un possibile framework di controllo

31 Agosto 2012

Dott. Andrea Bombardieri, Responsabile Controllo Rischi – Asset Management Service S.p.A., Collaboratore Diritto Bancario

Antiriciclaggio

L’evoluzione dell’obbligo segnaletico (di “collaborazione attiva”) in ambito antiriciclaggio : tra “approccio basato al rischio”; “segnalazione” e “astensione”

27 Giugno 2012

Avv. Mauro M. Tosello, Studio Legale Associato Martinez & Novebaci

Gli adempimenti antiriciclaggio hanno avuto, recenti, importanti modifiche (normative e regolamentari) che ne hanno modificato l’applicazione da parte dei destinatari.

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