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Le iniziative degli organismi internazionali più importanti attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Focus sugli sviluppi della normativa AML nell’area MENA. Case study: Giordania

5 Febbraio 2014

Barbara Bandiera, Avvocato presso lo Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (Milano, Italia), e Arianna Barilaro, Legal Advisor presso M.T. Dabit and Associates – International Law Firm (Amman, Giordania)

Antiriciclaggio

Crowdfunding e antiriciclaggio

27 Gennaio 2014

Silvia Colombo, Jenny.Avvocati

Il 2013 si è chiuso con la diffusione da parte della Banca d’Italia di dati allarmanti con riguardo alla contrazione del credito. In particolare, i prestiti alle imprese non finanziarie sono diminuiti del 5,2%, corrispondente a 50,2 miliardi di euro,

Finanza

Il Decreto Destinazione Italia: alcune riflessioni in tema di cartolarizzazioni

23 Gennaio 2014

Emiliano Conio e Francesco Lombardo, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Sintesi

Antiriciclaggio

La disciplina antiriciclaggio per i promotori. Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari (ai sensi dell’art. 7, comma 2, D. Lgs 21/11/07, n. 231 e ss.mm.).

22 Gennaio 2014

Giuseppe G. Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking Università Parthenope di Napoli

1. Premessa ed evoluzione del quadro normativo di riferimento

Pubblica amministrazione

Il contratto di disponibilità

20 Gennaio 2014

Avv. Alberto Fantini e Dott.ssa Federica Nalli, Studio Legale Tonucci & Partners

Breve premessa: Il decreto “Cresci Italia”

Capital markets

I nuovi strumenti di finanziamento per le imprese: i c.d. Mini-bonds

16 Gennaio 2014

Roberto Culicchi e Juljan Puna, Hogan Lovells Studio Legale

1. Introduzione

Capital markets

The “Destinazione Italia” Decree: New life for Minibonds and Trade Receivables Securitizations

15 Gennaio 2014

Luca Vestini e Tancredi Marino | Pavia e Ansaldo – Milan

Fiscalità

Regime IVA sui servizi di controllo e sorveglianza della banca depositaria – Risoluzione 97/E 17 dicembre 2013

14 Gennaio 2014

Antonio Piciocchi, Partner, STS Deloitte

1. Premessa

Finanza

Operatività in derivati ristretta per gli enti locali, dopo la Legge di Stabilità 2014. Restano salvi i mutui strutturati ed alcune ipotesi particolari

8 Gennaio 2014

Avv. Domenico Gaudiello, partner DLA Piper, responsabile del dipartimento di Finanza Pubblica

La Legge di Stabilità 2014 prosegue nel solco già tracciato dalla disciplina precedente (art. 62 della legge 133 del 2008), colmando dopo oltre cinque anni una ampia lacuna normativa e confermando definitivamente un regime restrittivo per la futura operatività in

Finanza

Nuovi chiarimenti sull’EMIR: il campo di applicazione si estende agli enti locali italiani

7 Gennaio 2014

Avv. Domenico Gaudiello, partner DLA Piper, responsabile del dipartimento di Finanza Pubblica

Il 18 dicembre 2013 la Commissione Europea ha pubblicato ulteriori chiarimenti sul Regolamento EMIR (648/2012), sempre usando la formula delle Frequently Asked Questions. In questo caso le FAQ si articolano in tre sotto- gruppi. Tra questi, il secondo sottogruppo é

Fiscalità

La voluntary disclosure

17 Dicembre 2013

Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Ernesto Sellitto, Studio Legale e Tributario Loconte & Partners

Governance e controlli

Il sistema dei controlli interni nei gruppi bancari alla luce dell’aggiornamento delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”

13 Dicembre 2013

Roberto Della Vecchia e Serena Spedicati, Studio Legale Carbonetti

1. Premessa Val la pena ricordare preliminarmente che la disciplina dei controlli interni nell’ambito del gruppo bancario - la cui fonte legislativa risiede nell’art. 67, comma 1, lett. d), del TUB - risale alla Circolare n. 229 del 21 aprile

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