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Approfondimenti

Nei nostri Approfondimenti i temi di maggior interesse per il mondo degli affari vengono affrontati da selezionati esperti del settore. Questi contributi si caratterizzano per il taglio operativo, di analisi di questioni e problematiche della prassi.
AZZERA PERIODO
Crisi e insolvenza

Il Decreto Legislativo 6.9.2011 n° 159 (c.d. codice antimafia) tra la normativa antiriciclaggio e quella concorsuale

6 Marzo 2013

Avv. Massimo Lembo, Responsabile Direzione Centrale Compliance, Veneto Banca

Finanza Pubblica amministrazione

Derivati del Comune di Milano: elementi tecnici emergenti dall’esame delle motivazioni della sentenza di condanna

4 Marzo 2013

Dott. Ivan Fogliata

Il presente elaborato costituisce seguito del precedente scritto: “Il tema dei costi impliciti nei contratti derivati: considerazioni tecniche sulla sentenza di condanna per truffa del Tribunale di Milano del 19 Dicembre 2012 nella vertenza fra quattro Banche ed il Comune
Responsabilità degli enti

La valutazione giudiziale dei Modelli: questa sconosciuta – Nota a Tribunale Milano, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976

27 Febbraio 2013

Avv. Maurizio Arena

La sentenza in commento ha disposto la condanna di persone fisiche e giuridiche in relazione al delitto di truffa aggravata in danno del Comune di Milano nella stipula dei contratti derivati. In questa sede si intende svolgere qualche considerazione sulla
Banche e intermediari

Il nuovo Art. 106 Tub: l’Intermediario Finanziario Vigilato

25 Febbraio 2013

Dott. Roberto Bramato, Responsabile Valutazione e Monitoraggio Crediti, Milliora Finanzia Spa

Sommario: 1 - La nuova formulazione dell’art. 106 Tub; 2 - Dall’art. 106 all’art. 108: il nuovo Intermediario dall’Autorizzazione alla Vigilanza; 3 - La Vigilanza su Banche e Intermediari Finanziari: un confronto sinottico; 4 - Conclusioni 
Finanza Pubblica amministrazione

TAR Toscana 263/2013 – Qualche nota critica ad uso degli operatori

24 Febbraio 2013

Avv. Domenico Gaudiello, socio dello studio legale DLA PIPER, responsabile del dipartimento di Finanza Pubblica

Il Tar Toscana, con la sentenza 263/2013 offre una ancora diversa prospettiva alla narrazione dei rapporti tra banche e pubbliche amministrazioni sul fronte dei contratti derivati, a dire il vero complicando un quadro che sembrava più terso fino a ieri.
Fiscalità

Indagini finanziarie e accertamento tributario: dal segreto bancario alla trasparenza finanziaria

20 Febbraio 2013

Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Antonio Caramia, Studio Legale e Tributario Loconte & Partners

1. Le indagini finanziarie. Definizione. Per indagine finanziaria si deve intendere l’attività posta in essere al fine di acquisire informazioni, notizie e dati relative ad un rapporto, continuativo o anche occasionale – intrattenuto dal soggetto verificato con una Banca, con Poste
Finanza

Dal G20 di Pittsburgh del 2009 al Regolamento EMIR

18 Febbraio 2013

Simone Davini, Head of Legal & Corporate Affairs di Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, e Barbara Bandiera, Avvocato presso lo Studio legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati

Sommario: 1 - Il contesto; 2 - Regolamento EMIR: obiettivi perseguiti, destinatari, somiglianze con il Dodd-Frank Act; 3 - Lineamenti generali del Regolamento EMIR; 4 - Il collateral e il relativo parere del Comitato europeo per il rischio sistemico; 5
Finanza

Nuovo Regolamento EMIR sui Derivati OTC: i commenti ISDA agli RTS dell’ESMA approvati il 07.02.2013 dal Parlamento Europeo

8 Febbraio 2013

Avv. Vincenzo La Malfa, Senior Associate, DLA Piper

1. Premessa
Gestione collettiva

EU investment manager of an offshore fund: what are the options under the EU Directive on Alternative Investment Fund Managers?

6 Febbraio 2013

Giuseppe Giusti, Solicitor, Dickson Minto W.S.

This article provides general information only and is not intended to provide legal advice. The author is not responsible for any actions taken or omitted to be taken on the basis of information provided in this article.  
Finanza

Dossier Montepaschi – Note tecniche sui prodotti finanziari che interessano le principali operazioni che costituiscono il dossier Monte Paschi Siena. Riflessioni emerse dalle ricostruzioni giornalistiche in attesa di documentazione ufficiale.

4 Febbraio 2013

Dott. Ivan Fogliata

Penale

Dossier Montepaschi – I profili di rilevanza penale della vicenda MPS

4 Febbraio 2013

Avv. Marco Grotto, Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Trento

In queste giornate particolarmente concitate per la vicenda Monte dei Paschi di Siena, cominciano a filtrare alcune notizie in ordine ai reati contestati a carico dei vertici dell’istituto di credito. Le vicende sotto esame sono l’acquisizione di Antonveneta, l’“affaire Lutfin”
Fiscalità

L’Italia firma la Convenzione contro le doppie imposizioni con Hong Kong

25 Gennaio 2013

Domenico Dell’Orletta, Dottore Commercialista, Clifford Chance

Attraverso un comunicato stampa dello scorso 14 gennaio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’avvenuta firma della Convenzione contro le doppie imposizioni con Hong Kong.

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