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Governance e controlli Responsabilità degli enti

Whistleblowing: le problematiche applicative della nuova disciplina

25 Gennaio 2024

Pasquale Grella, Of Counsel, Fornari e Associati

Laura Beretta, Trainee, Fornari e Associati

Il contributo si sofferma sulle problematiche applicative connesse alla nuova disciplina del whistleblowing a poche settimane dall'avvio delle segnalazioni degli illeciti da parte dei soggetti obbligati.

Responsabilità degli enti

Il danno ambientale: le nuove linee guida della Commissione Europea

21 Luglio 2021

Antonella Capria e Martina Gasparri, Gianni & Origoni

In data 7 aprile 2021, la Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione n. C118/1 recante “Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE

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L’attuazione delle direttive PIF e DAC 6: l’importanza degli obblighi di natura tributaria

23 Luglio 2020

Paolo Roberto Amendola e Mariagrazia De Luca, Annunziata & Conso

1. Introduzione L’adempimento degli obblighi compliance richiesti dalle disposizioni dettate in materia tributaria ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre crescente sulla scorta dei nuovi modelli di cooperazione tra fisco e contribuenti, con la consequenziale attenzione alla riduzione dei rischi

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Sfruttamento del lavoro e responsabilità amministrativa degli Enti: alcune riflessioni a margine del caso Uber

2 Luglio 2020

Leonardo Cammarata e Taryn Simeone, Arata e Associati

1. Premessa Il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, ha recentemente disposto l’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) nei confronti di una nota azienda attiva nel food delivery per le condizioni di

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Sicurezza sul luogo di lavoro e responsabilità penale da Covid-19

29 Maggio 2020

Leonardo Cammarata e Agata Russo, Arata e associati

L’equiparazione tra infezione da Covid-19 e infortunio sul lavoro ha dato luogo nelle ultime settimane a un intenso dibattito, complice anche una non sempre corretta elaborazione giornalistica sul tema che ha creato apprensione nel mondo dell’imprenditoria. Nonostante il tema nascesse

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Reati tributari e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001: alcuni profili problematici

26 Maggio 2020

Avv. Alain Maria Dell’Osso, Professore a.c. di Diritto penale commerciale, Avv. Irene Pellecchia, Chiomenti

Con il cosiddetto Decreto fiscale (il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019), il legislatore è intervenuto per rafforzare la reazione sanzionatoria per i reati tributari, agendo su un triplice fronte: (i) modifica di talune soglie di punibilità e

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Responsabilità penale e responsabilità degli enti nel d.l. sulla cyber security

18 Febbraio 2020

Avv. Fabio Federico, Partner, DFS Avvocati Penalisti

1. I contenuti essenziali del decreto

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Responsabilità amministrativa degli enti e reati tributari: tra soluzioni interne e pressioni eurounitarie

6 Luglio 2018

Enrico Di Fiorino, Partner, Francesca Procopio, Trainee, Fornari e Associati

Sommario: 1. Premessa – 2. Associazione per delinquere – 3. Riciclaggio e autoriciclaggio – 4. False comunicazioni sociali – 5. Truffa ai danni dello Stato – 6. Direttiva in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea. 1. Premessa

Responsabilità degli enti

GDPR, Cyber security e reati informatici nelle istanze di riforma del D.Lgs. 231/2001

4 Luglio 2018

Maurizio Fedele, giurista d’impresa presso il Credito Fondiario SpA di Roma

Sommario[*]: 1. Whisteblowing. Sistemi di segnalazione di illeciti – 2. Ruolo dell’Organismo di Vigilanza - 3. Sistemi Whistleblowing e GDPR – Direttiva (UE) 2016/679 - 4. Cyber security integrata: GDPR, reati informatici e Direttiva NIS

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Nuova Legge Antiriciclaggio e obblighi degli organi di controllo aziendale

12 Dicembre 2016

Maurizio Arena

Tra le numerose novità di rilievo contenute nello schema di decreto legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE), pubblicato per la pubblica consultazione sul sito del Dipartimento del Tesoro, va segnalata anche quella concernente obblighi e responsabilità degli organi

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Whistleblowing e D.Lgs. 231/01

22 Febbraio 2016

Ivan Rotunno, Associate, Orrick Herrington & Sutcliffe LLP

Sommario: 1. Cos’è il whistleblowing; 1.1. Il whistleblowing in Italia; 2. Il D.Lgs. 231/2001; 2.1. OdV e flussi informativi; 2.2. Il D.Lgs. 231/2001 e il Whistleblowing; 3. Spunti in ambito di investigation; 4. Considerazioni conclusive. 1. Cos’è il whistleblowing

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IV Direttiva Antiriciclaggio: novità sul regime sanzionatorio a carico delle persone giuridiche

20 Marzo 2013

Avv. Maurizio Arena

Interessanti novità in arrivo per quanto riguarda i profili di responsabilità da illecito amministrativo nel sistema sanzionatorio in materia di contrasto del riciclaggio di proventi illeciti. La proposta di IV Direttiva, avanzata dalla Commissione europea il 5 febbraio scorso, obbliga

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