Vigilanza - Articoli

L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione hanno indotto la Banca Centrale Europea a considerare l’introduzione dell’euro digitale, una forma di moneta elettronica che si affiancherà al contante. Il progetto, ancora in fase embrionale, mira a rispondere alle nuove esigenze dei cittadini

Vigilanza

Tecnologie, mercati e regolazione dell’economia: il caso dell’intelligenza artificiale

15 Ottobre 2024

Giovanni Luchena, Professore ordinario di Diritto dell’economia, Università degli studi di Bari Aldo Moro

Il contributo vuole individuare gli effetti sulla regolazione dell’economia inerenti all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Finanza Vigilanza

Criptovalute e riciclaggio: un rapporto “troppo facile”

11 Ottobre 2024

Giuliano Lemme, Professore Ordinario di Diritto Bancario, Università di Modena e Reggio Emilia

L’articolo prende in considerazione l’attuale quadro normativo in materia di criptovalute e riciclaggio, analizzando le linee di azione per gli operatori e le autorità del settore, nel quadro del mutamento tecnologico in atto.

Credito Vigilanza

La nozione di banca nell’evoluzione storica dell’ordinamento del credito

19 Settembre 2024

Michele Salvatore Desario, Professore associato di diritto commerciale, Università degli studi della Tuscia

Raffaele Croce, Assegnista di ricerca in diritto commerciale, Università degli studi della Tuscia

Mentre si guarda al futuro del Testo Unico Bancario, occorre ricordare che esso rappresenta l’esito della complessa evoluzione dell’ordinamento del credito, costituendo il frutto di un’opera di razionalizzazione di una vasta congerie di testi normativi stratificatisi nel tempo.

Vigilanza

Gestori di NPL: ragioni di perplessità sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2021/2167

5 Marzo 2024

Aldo Angelo Dolmetta, già Professore Ordinario nell’Università Cattolica di Milano

Ugo Malvagna, Professore Associato nell’Università degli Studi di Trento

Angela Maria Aromolo de Rinaldis, Dottoranda di ricerca nell’Università Cattolica di Milano

Il contributo costituisce un primo commento allo Schema di decreto legislativo, destinato alla modifica del T.u.b., in attuazione della Direttiva Ue 2021/2167 del Parlamento e del Consiglio, relativa ai gestori dei crediti e agli acquirenti dei crediti.

Vigilanza

Brevi note in materia di prodotti “dual use” per i destinatari degli obblighi AML/CFT

6 Luglio 2023

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il tema del contrasto al traffico illecito di beni a duplice uso, che va inquadrato nel più ampio contesto della lotta al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa (CFP), richiede approfondite competenze tecnico-normative. I soggetti

Vigilanza

La caduta dei Titani (bancari): storia idiosincratica o rischio sistemico?

9 Maggio 2023

Bepi Pezzulli

I recenti fallimenti bancari raccontano una storia idiosincratica piuttosto che paventare l’innesco di una crisi sistemica. Sono il modello operativo iper-specializzato di SVB e il tentativo di arbitraggio sulle regole contabili che ne hanno causato la caduta, così come il

Vigilanza

L’adeguata verifica a distanza tra Linee guida EBA, profili di governance, cybersecurity e di protezione dei dati

16 Marzo 2023

Marcello Condemi, Professore Straordinario di Diritto dell’Economia, Università di Roma – G.Marconi

Il rapido diffondersi delle tecnologie informatiche ed il contestuale celere sviluppo dei pagamenti digitali evidenziano la necessità di provvedere, nel continuo, all’adeguamento, tra gli altri, degli strumenti normativi ed operativi di Anti Money Laundering (AML) e Combating Financing of Terrorism (CFT)

Vigilanza

Contrasto alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti

29 Marzo 2022

Francesco Ciraolo, Professore ordinario di Diritto dell’economia, Università di Messina

Emanuele La Rosa, Professore associato di Diritto penale, Università di Messina

Il recente d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della dir. UE 2019/713, detta nuove disposizioni in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti

Vigilanza

L’Unione Bancaria e il rapporto banca impresa

8 Luglio 2016

Giovanni Costa, Professore Emerito di Strategia d’impresa e Organizzazione Aziendale all’Università di Padova

La concessione di credito non meno che il conferimento di risparmio non meno che l’investimento d’impresa sono attività che presentano vari profili di rischio. Come gestire questo rischio?

Vigilanza

Regole di vigilanza prudenziale comuni al mondo TUB e al mondo TUF: il conflitto di interessi degli amministratori nel decreto di attuazione della direttiva UE CRD IV e del regolamento UE 525 del 2013

29 Luglio 2015

Daniele Maffeis, Ordinario di Diritto Privato nell’Università di Brescia

Nel presente scritto illustro l’opinione secondo cui il conflitto di interessi degli amministratori di banca e degli intermediari finanziari, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 72/2015, si articola nei seguenti precetti.

Vigilanza

Executives’ Compensations According to the Bank of Italy

12 Febbraio 2013

Matteo De Poli

The Global Financial Crisis has highlighted many deficiencies in terms of Corporate Governance: among these, the compensation and incentive systems of executive directors have been the subject of particular attention, not only by doctrine and regulators - national and international

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