Antiriciclaggio - Attualità

Il presente contributo vuole fornire una panoramica della normativa del Registro dei titolari effettivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro stesso.

Antiriciclaggio

Rischio di riciclaggio: la valutazione sovranazionale della Commissione UE

24 Gennaio 2023

Emanuela Montanari, AML/CFT Compliance Officer, Responsabile Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette, Gruppo Banca Agricola Commerciale spa *

Il contributo analizza la valutazione sovranazionale della Commissione Europea sul rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e sulle attività transfrontaliere.

Antiriciclaggio

Ransomware e antiriciclaggio: evoluzione e trends negli Stati Uniti

19 Dicembre 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il presente contributo analizza i trend evolutivi delle politiche di contrasto al ransomware negli USA mediante il sistema antiriciclaggio (AML).

Antiriciclaggio

Adeguata verifica a distanza: novità in materia di remote onboarding

5 Dicembre 2022

Francesco Donadei, Zitiello Associati

In data 22 novembre 2022, l’Autorità Bancaria Auropea (EBA) ha pubblicato la versione definitiva delle Linee Guida sull’utilizzo di soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela (Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions) ai sensi dell’art. 13,

Antiriciclaggio Società

Registro titolari effettivi: la Corte UE blocca l’accesso al pubblico

24 Novembre 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il 22 novembre 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fissato un’importante limitazione ad uno degli strumenti che il legislatore europeo aveva introdotto nel sistema di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo: il pubblico

Antiriciclaggio Società

Comunicazione dei beneficiari effettivi: le nuove regole USA

5 Ottobre 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il presente contributo analizza le nuove regole in materia di antiriciclaggio adottate dagli Stati Uniti (USA) relativamente alla comunicazione dei beneficiari effettivi alle autorità di controllo.

Antiriciclaggio Società

Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e accesso al registro dei titolari effettivi

28 Luglio 2022

Natalia Barbera, Orrick

Il presente contributo analizza le novità più significative apportate dal decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, e recante il Regolamento che disciplina le modalità di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva

Antiriciclaggio

Risk Based Approach Antiriciclaggio: fondamentale per le autorità finanziarie USA

11 Luglio 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il presente contributo analizza la centralità del Risk Based Approach (Approccio basato sul rischio) per la corretta applicazione della normativa di contrasto al riciclaggio (Anti-Money laundering - AML) e al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism o CFT)

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo nelle banche: raccomandazioni EBA sulla vigilanza

28 Aprile 2022

Sabrina Galmarini, Of Counsel, Annunziata&Conso

L’EBA ha pubblicato il secondo rapporto avente ad oggetto gli esiti delle analisi condotte tra il 2020 e il 2021 su sette Autorità di vigilanza altrettanti Stati membri competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Antiriciclaggio Fiscalità finanziaria

Valute virtuali: il Disegno di Legge su disposizioni fiscali e obblighi antiriciclaggio

26 Aprile 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Con la esplicita finalità di sviluppare in Italia una nuova tecnologia finanziaria accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese

Antiriciclaggio

Sanzioni alla Russia: gli Stati Uniti arruolano l’antiriciclaggio

10 Marzo 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

La grave situazione di crisi che si sta sviluppando con l’escalation causata dall’invasione Russa dell’Ucraina, ha condotto molti Paesi ad applicare un numero sempre crescente di sanzioni al fine di colpire la Federazione Russa sotto il profilo economico, commerciale e

Antiriciclaggio Mercati finanziari Servizi bancari e finanziari

Orientamenti Consob su market abuse, autorizzazioni, AML e offerte al pubblico

3 Febbraio 2022

Gioacchino Amato, Partner, Deloitte Legal

Nicola Pierotti, Deloitte Legal

Rachel Benvenuto, Deloitte Legal

In materia di abusi di mercato, sono da considerarsi gravi, alla luce dei criteri di cui all’art. 194-bis del TUF, le seguenti violazioni: (i) la tardiva attivazione dello strumento del ritardo nella pubblicazione dell’informazione privilegiata

WEBINAR / 20 Marzo

I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

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WEBINAR / 27 Marzo

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