La nuova guida FATF-GAFI sull’attività di supervisione delle autorità di vigilanza, informata al risk-based approach
10 Novembre 2015
Filippo Berneri e Riccardo Furlani
Con il documento “Guidance for a risk based approach: effective supervision and enforcement by AML/CFT supervisors of the financial sector and law enforcement” pubblicato il 23 ottobre 2015 (cfr.
Adeguata verifica e apertura di conti correnti: il Comitato di Basilea fornisce utili spunti?
24 Luglio 2015
Luca Benvenuto
Il 16 luglio 2015 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un documento di consultazione recante “General guide to account opening” (il “Documento di Consultazione”) (cfr. contenuti correlati). Come si può facilmente rilevare, il Documento di Consultazione
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