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Attualità di BANCA

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Servizi bancari e finanziari

Le modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia sull’ABF

9 Settembre 2020

Francesco Mocci, Studio Legale Zitiello Associati

Il 12 agosto 2020 Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione delle disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, a conclusione di un lungo iter iniziato nel dicembre 2018, quando era stata aperta la pubblica consultazione.
Antiriciclaggio

Procedure di adeguata verifica sulle persone politicamente esposte: chiarimenti delle Autorità antiriciclaggio U.S.A.

31 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nel contesto delle attività di customer due diligence(CDD) disciplinate dalle disposizioni antiriciclaggio U.S.A.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI include il contrasto alla proliferazione nella raccomandazione sull’approccio basato sul rischio

7 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper;

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 24 giugno 2020 si è tenuta la riunione plenaria del GAFI - FATF che ha chiuso l’anno di Presidenza cinese ed ha presentato gli obiettivi della futura Presidenza tedesca che, per la prima volta, avrà durata biennale, dal 1°
Antiriciclaggio

La Corte dei conti europea avvia un audit sul sistema antiriciclaggio nel settore bancario dell’UE

7 Luglio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo costituisce, ormai, una sfida strategica dell’Unione Europea e, nel 2020, ha visto impegnate diverse Istituzioni comunitarie nell’elaborare numerose linee d’azione volte a rafforzare l’ecosistema normativo ed organizzativo a disposizione
Antiriciclaggio

Il Consiglio UE rafforza l’approccio follow the money nel contrasto al riciclaggio ed alla criminalità organizzata

30 Giugno 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 17 giugno 2020, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato le “conclusioni sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata”[1] e ha emanato una serie di indicazioni rivolte alla Commissione ed agli Stati Membri che si innestano nel
Servizi bancari e finanziari

PSD2 e IFR: brevi note sul d.lgs. n. 36/2020 recante modifiche alle norme di recepimento e adeguamento

4 Giugno 2020

Avv. Roberto Ferretti e Avv. Antonella Santoro, Annunziata & Conso

1. L’oggetto e la base normativa del decreto Lo scorso 26 maggio è stato pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 134, il d.lgs. 8 aprile 2020, n. 36, recante Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva
Crisi bancarie Governance e controlli

BRRD: il nuovo Recovery Playbook

28 Maggio 2020

Alessio Mastroianni e Alessandra De Bellis, EY

Al fine di creare una disciplina uniforme a livello europeo, armonizzando le regole per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, il 15 maggio 2014 è stata introdotta la Bank Recovery and Resolution Directive (Direttiva
Rapporti bancari

La natura solutoria delle rimesse di conto corrente dev’essere valutata sulla base del saldo rettificato

27 Maggio 2020

Francesco Autelitano, Partner, Trifirò & Partners Avvocati

La sentenza della Corte di Cassazione, 19 maggio 2020, n. 9141 (disponibile al link indicato tra i contenuti correlati), chiarisce un punto controverso attinente alla qualificazione dei versamenti eseguiti dal correntista in favore della banca e alla conseguente efficacia solutoria
Antiriciclaggio

Prime indicazioni FATF in materia di adempimenti AML nella fase di emergenza Covid-19

21 Maggio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

La grave situazione derivante dalla pandemia del Covid-19 ha indotto le istituzioni nazionali ed internazionali preposte al contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo a fornire prime risposte ai potenziali rischi per situazioni di vulnerabilità nell’attività di vigilanza che
Governance e controlli

Brexit: le istruzioni delle Autorità di Vigilanza per gli intermediari del Regno Unito operanti in Italia

12 Maggio 2020

Alberto Manfroi e Teresa Mattioli, Atrigna & Partners

La Banca d’Italia ha pubblicato, in data 29 aprile 2020, alcuni chiarimenti circa il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 a banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e società di gestione con sede nel Regno Unito
NPL

NPL: una emergenza nazionale. Sospendere le cartolarizzazioni?

29 Aprile 2020

Paolo Carriere, Professore a contratto di diritto commerciale, Università Bocconi

L’allarme lanciato dal Copasir(!) nei giorni scorsi sugli NPL risulta assordante in quella che appare da tempo una inspiegabile, generalizzata disattenzione (inconsapevolezza?) della politica ma anche delle “parti sociali”, su un tema tanto cruciale. Meglio tardi che mai!
Governance e controlli

Centrale dei Rischi: i chiarimenti Banca d’Italia sulle misure del decreto Cura Italia

29 Aprile 2020

Alessio Mastroianni, Andrea Trivelli e Alessandro Mauri, EY

IntroduzioneLa pandemia Covid-19 ha generato delle implicazioni socio-economiche i cui effetti hanno causato danni incalcolabili ed in taluni casi probabilmente irreparabili. E’ in questo frangente che il Governo italiano ha pubblicato il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, cd.

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