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Attualità di BANCA

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Contratti e garanzie

Azione di rilievo del fideiussore e condanna alle astreintes

27 Settembre 2018

Avv. Federico Zanzi, Studio Legale Baker McKenzie

[ Tribunale di Milano, 10 aprile 2017 – G.U. Rota ]
1. Premessa. Le vicende oggetto della controversia
Antiriciclaggio

Il rafforzamento delle norme europee sul contrasto al riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale e i controlli sul denaro contante

24 Settembre 2018

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Segnalazioni Operazioni Sospette e Compliance Officer

IntroduzioneIl 12/09/2018 sono state approvate in via definitiva dal Parlamento europeo due risoluzioni legislativa che rafforzano la lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale ed i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione Europea.
Antiriciclaggio

Le novità delle nuove disposizioni UIF in consultazione sulle c.d. comunicazioni oggettive

2 Agosto 2018

Filippo Berneri e Giuseppe Bongiovanni, AC Group – Annunziata & Conso

In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni (lo “Schema”) con le quali l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali intende
Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive AML: da segnalare le operazioni in contante

30 Luglio 2018

Alessio Castronuovo

PremessaIn data 11 luglio 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione le prime istruzioni operative in tema di comunicazioni oggettive ex art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito del recast di cui al D.Lgs.
Servizi bancari e finanziari

Prime considerazioni sulle modifiche alle Disposizioni di vigilanza per IP e IMEL di attuazione della PSD2

13 Luglio 2018

Avv. Antonio Di Giorgio, partner, Avv. Bianca Mascagni, senior associate, Annunziata & Conso

1. Premessa
Banche e intermediari

Il Manuale in materia di vigilanza del Meccanismo di Vigilanza Unico

18 Giugno 2018

Margaux Morganti, dottoranda presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

PremessaIn data 15 marzo 2018, la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato il “Manuale in materia di vigilanza del Meccanismo di Vigilanza Unico” – “SSM Supervisory Manual” (Manuale) (cfr. contenuti correlati).
Finanza Servizi bancari e finanziari

Product intervention dell’ESMA su opzioni binarie e CFDs collocati presso investitori retail

9 Aprile 2018

Raffaele Lener e Paola Lucantoni

Il 27 marzo 2018 l’ESMA ha concordato misure di intervento temporaneo su opzioni binarie e CFDs (contracts for differences) in applicazione dei poteri autoritativi, eccezionali e di natura sussidiaria rispetto a quelli delle autorità di vigilanza nazionali, previsti dall’art. 40
NPL

NPL: le novità della proposta di direttiva della Commissione europea

21 Marzo 2018

Corrado Angelelli, partner, Banking & Finance, Freshfields Bruckhaus Deringer

Il 13 marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva volta alla riduzione dei tempi necessari al recupero del credito e al miglioramento delle condizioni e della gestione delle sofferenze bancarie (cfr. contenuti correlati). La proposta di
Governance e controlli

Le Guide BCE sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e della liquidità (ILAAP) delle banche

15 Marzo 2018

Margherita Gagliardi

Premessa
Governance e controlli

Riflessioni sulle nuove modalità di disclosure per le banche proposte dal Comitato di Basilea

5 Marzo 2018

Margherita Gagliardi

Premessa
Servizi bancari e finanziari

Recepimento PSD2: intervista con Gianfranco Torriero, Vice Direttore generale dell’ABI

17 Febbraio 2018

Redazione

Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018, il nostro Legislatore ha recepito la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2). Il nuovo
Governance e controlli

Governance dei prodotti bancari: prime considerazioni sul documento in consultazione della Banca d’Italia

14 Febbraio 2018

Edoardo Guffanti e Matteo Catenacci, Studio Legale 5Lex

Banca d’Italia ha posto in consultazione (fino al 9 aprile) il documento – recante modifiche alla sez. XI del Provvedimento 29 luglio 2009 (e successive modifiche) in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle

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