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Attualità di BANCA

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose: novità rilevanti e profili evolutivi della normativa AML

26 Aprile 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Lo schema di decreto legislativo n. 389/2017, approvato in data 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato a partire dal successivo 25 febbraio, recepisce la Direttiva UE 2015/849(IV Direttiva
Rapporti bancari

Nota della Banca d’Italia in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

26 Aprile 2017

Avv. Fabio Coco e Avv. Alberto Prade, Studio Legale Zitiello Associati

Con nota del 28 marzo 2017 (cfr. contenuti correlati) la Banca d’Italia ha fornito nuove indicazioni in merito all’esercizio da parte degli intermediari del potere di modifica unilaterale dei contratti, chiedendo agli stessi (in un’apposita “riunione congiunta” degli organi di
Governance e controlli

Disclosure e gestione della liquidità a breve termine dopo le Linee Guida dell’EBA

16 Marzo 2017

Margherita Gagliardi

Le “Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation EU No. 575/2013”, nel dare attuazione al Regolamento UE 575/2013 (CRR), confermano la centralità assunta dal rischio di liquidità nella gestione delle
Contratti e garanzie Rapporti bancari

Ammissibilità della consulenza tecnica preventiva nel contenzioso bancario

17 Febbraio 2017

Vittoria Fusi

Con l’esplosione del contenzioso bancario, quale conseguenza della crisi economica e di settore manifestatasi in questi ultimi decenni anche nel nostro Paese, in molti hanno fatto ricorso allo strumento della consulenza tecnica preventiva - spinti dalla possibilità di stimolare ipotesi
Antiriciclaggio

Money Transfer: in arrivo nuove disposizioni antiriciclaggio

31 Gennaio 2017

Alessio Castronuovo

Lo schema di decreto legislativo diffuso dal Dipartimento del Tesoro negli scorsi giorni, attuativo della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“IV AMLD”), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
Servizi bancari e finanziari

Nota di commento alle linee guida della Banca di Italia sul servizio di pagamento dei bollettini

30 Gennaio 2017

Andrea Conso e Antonio Di Giorgio, Partner di AC FIRM

PremessaIl 23 gennaio u.s. la Banca d’Italia ha pubblicato le linee guida per la prestazione del Servizio di pagamento di bollettini (di seguito il “Servizio”), che cristallizzano e consolidano le “buone prassi” di mercato e che gli operatori sono quindi
Governance e controlli

La Federal Reserve adotta le regole finali sul ‘Total-Loss-Absorbing-Capacity’ (TLAC)

10 Gennaio 2017

Luca Amorello, PhD candidate in Law & Economics of Money and Finance, Goethe University of Frankfurt e LLM Candidate, Harvard Law School

Il Board della Federal Reserve ha adottato le disposizioni finali in materia di capacita’ di assorbimento totale delle perdite (‘Total Loss Absorbing Capacity’ – TLAC)[1] per le imprese bancarie statunitensi.
Banche e intermediari

La decisione del Consiglio di Stato sulla riforma delle banche popolari ed il tema della limitazione del diritto rimborso dei soci recedenti

5 Dicembre 2016

Edoardo Cossu

Il Consiglio di Stato ha disposto in via cautelare, con ordinanza dell’1 dicembre 2016 (per il testo v. contenuti correlati), la sospensione della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – (Fascicolo “Disposizioni di Vigilanza per le
Antiriciclaggio

Prime riflessioni sullo schema di decreto di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio

2 Dicembre 2016

Filippo Berneri, Partner, ACFirm, Annunziata, Conso e Berneri studio associato

Pochi giorni fa, e più precisamente il 29 novembre 2016, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto attuativo della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Governance e controlli

La Guida BCE per la valutazione della professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali

21 Novembre 2016

Luca Galli, Partner, Andrea Lapomarda, Senior Manager, EY

… in sintesi Il 14 novembre 2016 la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato il processo di consultazione pubblica riguardante la definizione delle linee guida che disciplineranno le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali condotte da
Banche e intermediari Mercati finanziari

Brexit: la pronuncia della High Court of Justice sulla competenza esclusiva del Parlamento nella procedura di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea

7 Novembre 2016

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

High Court of Justice, Queen's Bench Division, G. Miller & D. Tozetti Dos Santos v. The Secretary of State for Exiting the European Union Lo scorso 23 giugno, come noto, il popolo britannico ha espresso voto favorevole in merito alla
Rapporti bancari

Delibera CICR Agosto 2016 e anatocismo: prime riflessioni interpretative e operative in materia di finanziamenti a medio e lungo termine

13 Ottobre 2016

Antonio U. Petraglia

Com’è noto, in data, 3 Agosto 2016, il CICR ha emanato la delibera attuativa in materia di anatocismo (cfr. contenuti correlati). Al riguardo, concentrando la ns. analisi, in materia di finanziamento a medio e lungo termine, la delibera non aggiunge
SPAZI D'AUTORE
Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari