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Antiriciclaggio: gli Stati Uniti dettano le priorità strategiche dei prossimi 4 anni
9 Luglio 2021
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo negli Stati Uniti, il 2021 costituisce indiscutibilmente una pietra angolare grazie all’introduzione di una imponente riforma scaturita dall’approvazione del National Defense Authorization Act (NDAA) che include l’Anti-Money Laundering Act (AML
Nuovo Codice di condotta per il trattamento dei dati a fini di informazione commerciale
8 Luglio 2021
Luca Tufarelli e Giulia Maria Amato, Ristuccia Tufarelli & Partners
La valutazione della solidità economico-finanziaria nonché della reputazione di una controparte commerciale è ormai di fondamentale importanza sia con riferimento ai processi di valutazione dei rischi aziendali sia riguardo all’opportunità di instaurare uno specifico rapporto contrattuale con un potenziale cliente.
La cessione del credito ipotecario durante l’esecuzione forzata va annotata?
7 Luglio 2021
Angelo Chianale, Professore Ordinario di Diritto Civile all’Università di Torino, Notaio in Torino
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare il creditore ipotecario cede il credito assistito dalla garanzia reale – si deduce dalla sommaria ricostruzione dei fatti offerta dalla sentenza – soltanto dopo la vendita giudiziale e la trascrizione del
Riforma della giustizia tributaria: più opzioni al vaglio del legislatore
7 Luglio 2021
Irene Pellecchia, Counsel, Margherita Pittori, Associate, Chiomenti
Il 30 giugno 2021, nel pieno rispetto dei termini previsti dal comunicato congiunto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia, la Commissione interministeriale per la giustizia tributaria ha presentato la Relazione finale sui lavori svolti e
Il ruolo della fiscalità ai tempi degli ESG
6 Luglio 2021
Giovanni Iaselli, Partner, DLA Piper Italia
Il termine “sostenibilità”, nell’ultimo decennio, è entrato prepotentemente nella vita degli imprenditori e delle società, a seguito delle azioni intraprese dalle grandi organizzazione internazionali (ONU e UE in primis). È ormai noto che con la Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/70/1 del
IVA: in vigore le semplificazioni per l’e-commerce transfrontaliero
2 Luglio 2021
Roberta Moscaroli, Partner, Dentons Europe Studio Legale Tributario
Dal 1° luglio 2021, sono entrate in vigore le nuove regole IVA introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (di seguito, “D.Lgs. 83/2021”), con cui l’Italia ha recepito la direttiva 2017/2455/UE, articoli 2 e 3, e la direttiva
Modifica del piano di risanamento, accordi ex art. 182-bis e transazione fiscale
30 Giugno 2021
Giulio Andreani, Of Counsel, PwC TLS
Con la legge di conversione del d.l. n. 41/2021 (cd. “decreto Sostegni”) è stato aggiunto all’art. 182-bis l. fall., che disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti, un nuovo comma con cui viene stabilito che, qualora dopo l’omologazione degli accordi
Recupero del credito bancario: il decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB
29 Giugno 2021
Simona Daminelli, Partner, La Scala Società tra Avvocati
La prova del credito bancario: la richiesta di decreto ingiuntivoDa sempre il legislatore ha ritenuto opportuno dettare una normativa di favore per le banche, che consenta alle stesse di ottenere un decreto ingiuntivo in tempi rapidi e senza eccessivi formalismi,
Le nuove Linee Guida 231 di Confindustria
28 Giugno 2021
Enrico Di Fiorino, Partner, Lorena Morrone, Partner, Fornari e Associati
A sette anni dalle ultime modifiche, Confindustria ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.L’ultima versione delle Guidelines dell’associazione rappresentativa,
Dati personali e trasferimento fuori UE. Vademecum per orientarsi
24 Giugno 2021
Massimiliano Patrini e Francesca Ellena, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici
Nell’ultimo anno Corte di Giustizia, Commissione Europea e Garante europeo sono intervenuti con una serie di provvedimenti che hanno profondamente modificato il quadro applicativo delle regole che devono sovraintendere al trasferimento dei dati personali fuori dal territorio dell’UE.
Orientamenti Consob di maggio-giugno 2021: ICO, servizi di investimento e trading online
23 Giugno 2021
Gioacchino Amato, Partner, Deloitte Legal
Introduzione In materia di diritto dei mercati finanziari gli orientamenti Consob rappresentano un’utile guida per l’operatore del diritto onde declinare in concreto i principi di diritto e regolamentari statuiti dal Testo Unico della Finanza e dai Regolamenti di attuazione emessi
Le novità della consultazione BCE sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali
22 Giugno 2021
Gilda Sophie Prestipino, Supervision Analyst, BCE
[*] In data 15 giugno 2021, la Banca Centrale Europea (BCE) ha sottoposto a pubblica consultazione la nuova versione della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi soggetti
