Attualità: commenti su novità normative

Giovanni Barbara, Straordinario di Diritto Commerciale, Università LUM Jean Monnet; Esperto del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento e la revisione dei Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate

In consultazione fino al 10 novembre 2020 sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili la bozza dei Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate. Si precisa che la nuova versione sostituirà quella pubblicata

Gestione collettiva

Le novità sull’ammissione alla negoziazione di Fondi di investimento alternativi aperti riservati

29 Ottobre 2020

Nicolò Visinoni, Atrigna & Partners

A seguito della consultazione avviata il 9 dicembre 2019 la Consob, con delibera n. 21508 del 22 settembre 2020, ha emanato le modifiche al Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. “Regolamento Emittenti”) in materia di ammissione alla negoziazione in un mercato

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI traccia i futuri obiettivi strategici e approva le modifiche agli standard contro la proliferazione

28 Ottobre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Dal 21 al 23 ottobre 2020 si è tenuta, in forma virtuale, la riunione plenaria del GAFI - FATF, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche

Antiriciclaggio

COVID-19: le frodi sugli aiuti alla disoccupazione e le nuove istruzioni dell’Autorità antiriciclaggio USA

20 Ottobre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

L’emergenza pandemica da COVID-19 ha reso necessaria l’attivazione, da parte di quasi tutti i Paesi del mondo, di programmi di sostegno economico - sia a favore delle imprese che dei privati - per far fronte alla grave crisi che i

Antiriciclaggio

L’EBA sulla disciplina UE antiriciclaggio: un monito per la massima armonizzazione tra stati

29 Settembre 2020

Avv. Fabio Cristini, Coordinatore Legale dell’Ufficio Vigilanza, OAM

[*] La recente Opinion della European Banking Authority è intervenuta a seguito della richiesta della Commissione EU di ottenere un parere sui necessari adeguamenti da apportare all’attuale quadro normativo europeo antiriciclaggio, definendo al contempo i possibili strumenti di attuazione che

Antiriciclaggio Contratti e garanzie

Le novità del decreto semplificazioni in ambito antiriciclaggio e di firma elettronica avanzata

25 Settembre 2020

Rossella Donzelli e Parvin Motavalli, Civale Associati

Il Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) [1] reca importanti novità con specifico riferimento alla disciplina antiriciclaggio applicabile a banche ed intermediari finanziari, nonché con riferimento alle procedure di identificazione della clientela per l’accesso ai servizi bancari.Le novità sono rilevanti

FinTech

Nuovi indicatori antiriciclaggio del GAFI sui virtual assets

22 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private soprattutto orientata ad evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti, viste le loro intrinseche connotazioni di

Previdenza complementare Società

Prime riflessioni sui nuovi requisiti degli esponenti dei fondi pensione

21 Settembre 2020

Valerio Lemma, Senior Associate, Carlotta Riggi, Associate, Dentons

In data 4 settembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 giugno 2020, n.108, recante il ‘Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di

Servizi bancari e finanziari

Passaporto europeo e real estate: una riflessione a sei anni (e mezzo) dal d.lgs. n. 44/2014

14 Settembre 2020

Avv. Giuseppe Serranò e Dott. Andrea Motta, Real Estate Team, CBA

Dopo circa sei anni dal tardivo recepimento in Italia della direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”), è possibile una breve riflessione circa gli effetti del “passaporto europeo” sul mercato italiano dei gestori professionali operanti nel settore immobiliare.[1]

Antiriciclaggio

Riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio: gli U.S.A. fanno sul serio

10 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il sistema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ha diversi punti cardine inalienabili, tra i quali l’assoluta riservatezza garantita alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), a qualsiasi informazione a queste collegate, nonché l’imprescindibile tutela del segnalante, sia

Servizi bancari e finanziari

Le modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia sull’ABF

9 Settembre 2020

Francesco Mocci, Studio Legale Zitiello Associati

Il 12 agosto 2020 Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione delle disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, a conclusione di un lungo iter iniziato nel dicembre 2018, quando era stata aperta la pubblica consultazione.

Assicurazioni Società

Sempre più assicurazione nell’M&A

1 Settembre 2020

Bruno Giuffrè, Country Managing Partner, David Marino, Partner, Angelo Borselli, Lawyer, DLA Piper

Con il mercato dell’M&A che a livello globale sconta le incertezze causate dalla crisi pandemica, l’assicurazione nelle operazioni di fusione e acquisizione e di straordinaria amministrazione in genere assume un ruolo sempre più rilevante. Il settore - chiamato anche transactional

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