WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Dossier

Attraverso i Dossier Tematici selezioniamo e raccogliamo contenuti (news, articoli, sentenze, etc.) dedicati a temi specifici di particolare interesse ed attualità. Sono oggi attivi i Dossier “Diritto dell’impresa dopo la pandemia”, “Spunti dall’ABF”, “I lodi” e “Trust e dintorni”.