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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Abuso del diritto: chiarimenti MEF sull’istituto

28 Febbraio 2025
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l'atto di indirizzo n. 7/2025 con cui fornisce chiarimenti relativamente all'istituto dell'abuso del diritto, disciplinato dall'art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto con D. Lgs. 128/2015.
Agevolazioni fiscali Fiscalità generale

Condizione risolutiva “si premoriar” e agevolazione prima casa

28 Febbraio 2025
[ Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 12 febbraio 2025, n. 27  ]
Con Risposta n. 27/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione di un immobile con clausola di premorienza soddisfa il requisito di non possidenza previsto per accedere all’agevolazione “prima casa”.
Banche e intermediari Contratti e tutele

Conto corrente: Banca d’Italia su obbligo a contrarre e divieto di recesso

28 Febbraio 2025
L'audizione del Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d'Italia alla Camera sulla proposta di legge che introduce l’art. 1857-bis C.c. e modifica l’art. 33 Cod. Cons., in materia di obbligo a contrarre e recesso della banca
IVA

In GU UE il certificato elettronico di esenzione dall’IVA

28 Febbraio 2025
Pubblicati in GU UE la Direttiva (UE) 2025/425 ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428, che modificano rispettivamente la Direttiva 2006/112/CE ed il Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, entrambi relativi al certificato elettronico di esenzione dall'IVA.
Governance quotate Società quotate

Lista CdA: disposizioni Consob posticipate ad ulteriori verifiche

28 Febbraio 2025
Consob, con comunicato stampa del 27/02/2025, comunica di aver pubblicato le risposte alla seconda consultazione con il mercato finanziario, conclusasi il 31 gennaio scorso, sulle disposizioni attuative dell’art. 147-ter.1 TUF sulla lista del C.d.A., introdotto dalla Legge Capitali.
Assicurazioni obbligatorie

Polizza catastrofale: il decreto sull’obbligo di assicurazione CAT-NAT

28 Febbraio 2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, recante il regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, c.
FinTech Mercati finanziari

Autorizzazione emittenti token: EBA sulle modifiche agli RTS

27 Febbraio 2025
Parere EBA sulle modifiche proposte dalla Commissione europea al suo progetto di RTS sulle informazioni da fornire alle autorità competenti quando autorizzano l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività (ART).
Fiscalità internazionale

Global minimum tax: disposizioni per l’invio della Comunicazione Rilevante

27 Febbraio 2025
Pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2025, recante disposizioni attuative della Global Minimum Tax, per quanto riguarda l’obbligo informativo delle imprese italiane o costituite in base alla legge italiana, rientranti nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa,
Bilancio Governance e controlli Revisione

Pacchetto Omnibus: adottate le modifiche a CSRD e CSDDD

26 Febbraio 2025
La Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di proposte normative (c.d. Omnibus package) per semplificare le norme UE in materia di rendicontazione e due diligence di sostenibilità, con particolare riferimento alla CSRD ed alla CSDDD.
Crisi di impresa

Codice della crisi: le novità del Correttivo ter

26 Febbraio 2025
L'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione ha pubblicato un approfondimento sul correttivo ter al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 136/2024).
Governance e controlli IT

Le minacce informatiche nel settore finanziario UE: analisi ENISA

26 Febbraio 2025
ENISA (l'Agenzia per la cybersicurezza dell'Unione Europea) ha pubblicato la prima analisi condotta dalla stessa Agenzia sul panorama delle minacce informatiche del settore finanziario europeo.
Risk management Vigilanza prudenziale

Rischio di credito e di mercato: EBA aggiorna i modelli

26 Febbraio 2025
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione per modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sull'analisi comparativa del rischio di credito, del rischio di mercato e dei modelli IFRS9, per l'esercizio 2026.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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