Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Casistiche di riciclaggio: il settimo numero del Quaderno UIF
20 Dicembre 2024
L'UIF ha pubblicato il settimo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, con alcune delle analisi più significative condotte di recente dall'Unità di Informazione Finanziaria, relative ad un insieme eterogeneo di fenomeni.
Collegi antiriciclaggio: quarta relazione EBA sul loro funzionamento
17 Dicembre 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la quarta relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Vigilanza AML: rapporto EBA sull’attività delle Autorità nazionali
13 Dicembre 2024
EBA ha pubblicato i risultati del quarto e ultimo ciclo di verifiche degli approcci delle autorità competenti per affrontare i rischi AML nel settore bancario, evidenziando al contempo le buone pratiche per la cooperazione e le valutazioni del rischio.
vIBAN e antiriciclaggio: indicazioni di vigilanza per i PSP
13 Dicembre 2024
Banca d’Italia e UIF hanno fornito ieri indicazioni per i soggetti obbligati, relativamente all’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio, nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.
Segnalazioni antiriciclaggio: nuovo Manuale Banca d’Italia
11 Dicembre 2024
Banca d’Italia ha pubblicato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019, contestualmente al resoconto
Banca d’Italia ha pubblicato uno studio sulle tecniche di utilizzo di blockchain e criptoattività per finalità di riciclaggio, per valutare l’efficacia di tecnologie basate su smart contract nella rilevazione delle operazioni anomale nella cd. Finanza Decentralizzata.
Cripto-asset e obblighi AML: EBA sul punto di contatto centrale
5 Dicembre 2024
EBA ha avviato una consultazione su una bozza di RTS sui criteri in base ai quali i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) dovrebbero nominare un punto di contatto centrale, per garantire la conformità con gli obblighi locali di antiriciclaggio.
Trasferimenti di fondi e cripto-attività: audizione UIF sullo schema di decreto
3 Dicembre 2024
L'UIF ha pubblicato l’audizione di Enzo Serata, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), presso le Commissioni Riunite Giustizia e Finanze, relativamente allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1113.
L’UIF (Unità d’Informazione Finanziaria), ha pubblicato lo studio n. 24 della collana “Quaderni dell’Antiriciclaggio”, di novembre 2024, incentrato sul rapporto fra mafie e imprese.
Registro titolari effettivi: il CNDCEC chiede indicazioni univoche
26 Novembre 2024
Il CNDCEC ha reso noto dell’inoltro di una lettera da parte del presidente del CNDCEC, al MEF, al MIMIT, e al presidente di Unioncamere, con la richiesta di fornire indicazioni univoche sulla concreta operatività del registro dei titolari effettivi.
Antiriciclaggio: linee guida EBA su politiche, procedure e controlli
15 Novembre 2024
EBA ha pubblicato delle linee guida che stabiliscono standard comuni dell'UE sulle politiche, procedure e controlli che gli istituti finanziari dovrebbero avere in atto per essere in grado di conformarsi alle misure restrittive.
Guida FAFT-GAFI su valutazione dei rischi nazionali di riciclaggio
11 Novembre 2024
Il FAFT-GAFI ha pubblicato una guida sulla valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro, che intende porsi come una risorsa per i Paesi che intendono rafforzare i propri sistemi di prevenzione del riciclaggio al fine di allinearli alle pratiche consolidate
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