Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Antiriciclaggio: linee guida EBA su politiche, procedure e controlli
15 Novembre 2024
EBA ha pubblicato delle linee guida che stabiliscono standard comuni dell'UE sulle politiche, procedure e controlli che gli istituti finanziari dovrebbero avere in atto per essere in grado di conformarsi alle misure restrittive.
Guida FAFT-GAFI su valutazione dei rischi nazionali di riciclaggio
11 Novembre 2024
Il FAFT-GAFI ha pubblicato una guida sulla valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro, che intende porsi come una risorsa per i Paesi che intendono rafforzare i propri sistemi di prevenzione del riciclaggio al fine di allinearli alle pratiche consolidate
Antiriciclaggio: i dati UIF del primo semestre 2024
31 Ottobre 2024
L’UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) ha pubblicato i dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2024, inclusi nella Collana Quaderni dell’Antiriciclaggio, filone Statistiche.
Misure antiriciclaggio: le modifiche FAFT/GAFI per una maggiore proporzionalità
30 Ottobre 2024
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FAFT-GAFI) sta valutando la possibilità di rivedere le Raccomandazioni GAFI per allinearle meglio alle misure di promozione dell'inclusione finanziaria.
SOS non rilevanti: le comunicazioni UIF saranno trimestrali
22 Ottobre 2024
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia, ha comunicato oggi la variazione della periodicità di comunicazione, ai segnalanti, delle SOS ritenute non rilevanti.
Controlli sul denaro contante UE: audizione UIF sullo schema di decreto
7 Ottobre 2024
Il Direttore UIF Dott. Serata è stato sentito in audizione alla Camera dei Deputati, sullo schema di decreto legislativo recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE.
Gestori di piattaforme digitali: l’AE sugli obblighi di comunicazione
3 Ottobre 2024
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato,, in risposta ad una richiesta di interpello, il principio di diritto n. 3/2024, relativamente all'attuazione del D. Lgs. 32/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/514 (nota come DAC 7).
AML Package: il primo numero della Rassegna Normativa UIF
1 Ottobre 2024
L’UIF ha pubblicato, nell’ambito della collana Quaderni dell’antiriciclaggio, il primo approfondimento del filone Rassegna Normativa, che illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT relativamente al primo semestre 2024.
Governance AML assicurazioni: il testo consolidato del Regolamento IVASS
23 Settembre 2024
IVASS ha pubblicato il testo consolidato del proprio Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio e controlli sul denaro contante: lo schema di decreto legislativo
13 Settembre 2024
E’ attualmente in esame alla Camera ed al Senato, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in
Antiriciclaggio e appalti pubblici: gli indicatori UIF per il rischio corruttivo
9 Settembre 2024
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato lo studio n. 23 della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio di settembre 2024, dal titolo “Il rischio corruttivo negli appalti pubblici: una proposta di indicatori sulla base di dati ufficiali”.
AML e cripto-attività: Bankitalia si conforma agli orientamenti EBA per l’adeguata verifica
28 Agosto 2024
Nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, ove ha dichiarato all’EBA l’intenzione di conformarsi ai recenti Orientamenti EBA/GL/2024/01, recanti modifiche agli Orientamenti del 2021 in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.
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