WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: primi RTS attuativi AMLD6, AMLR e AMLAR

6 Marzo 2025
EBA ha avviato oggi una consultazione su quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione, fondamentali per il nuovo regime antiriciclaggio e antiterrorismo dell'UE, di cui al pacchetto AML/CFT pubblicato in GU UE il 19 giugno 2024.
Antiriciclaggio

Dichiarazioni operazioni in oro: UIF su decorrenza delle modifiche

5 Marzo 2025
UIF ricorda che le novità introdotte dal D. Lgs. 211/2024 sulle dichiarazioni di operazioni in oro, trovano applicazione dal 17 gennaio 2025, mentre le operazioni eseguite prima di tale data sono disciplinate dalle disposizioni della L. 7/2000.
Antiriciclaggio Governance e controlli

Misure restrittive UE: aggiornata la lista dei destinatari

4 Marzo 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/445 che modifica il Regolamento (CE) n. 881/2022, sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: modifiche alla Raccomandazione 1 FAFT-GAFI

4 Marzo 2025
Il FAFT-GAFI comunica di aver pubblicato l'aggiornamento dei propri Standard, e di aver posto in consultazione l'aggiornamento alla propria Guida sulle misure antiriciclaggio e anti-frode e sull'inclusione finanziaria.
Antiriciclaggio

SOS in ambito PNRR: i dati di sintesi UIF

24 Febbraio 2025
UIF (Unità di Informazione Finanziaria), con newsletter n. 2 di febbraio 2025, ha pubblicato i dati di sintesi sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, in riferimento all’attuazione del PNRR.
Antiriciclaggio

Segnalazioni AML: modifiche al portale Infostat-UIF

12 Febbraio 2025
L'UIF con comunicato dell'11 febbraio 2025 informa i soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di riciclaggio che il prossimo 12 febbraio 2025 il portale Infostat-UIF sarà aggiornato.
Antiriciclaggio

Webinar 20/03 sui presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

7 Febbraio 2025
Webinar sui presupposti delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio che gli intermediari bancari e finanziari vagliano attraverso gli “indicatori di anomalia” e gli “schemi di comportamento anomali” emanati e aggiornati periodicamente dall’UIF.
Antiriciclaggio Governance e controlli

Misure restrittive anti terrorismo: il nuovo elenco dei soggetti designati

3 Febbraio 2025
Pubblicato in data 31/01/2025, nella Gazzetta Ufficiale UE, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/206 che attua l'art. 2, par. 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001 su misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, per combattere il terrorismo, aggiornando
Antiriciclaggio

SOS: le statistiche delle segnalazioni di operazioni sospette del II semestre 2024

31 Gennaio 2025
L'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato le statistiche delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dai soggetti obbligati, del comparto bancario e non, nel secondo semestre 2024.
Antiriciclaggio

Sull’estensione di adeguata verifica e controlli interni AML alle cripto-attività

16 Gennaio 2025
Banca d'Italia ha posto in consultazione l'estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e sull'organizzazione, procedure e controlli interni AML/CFT.
Antiriciclaggio

Le dichiarazioni dovute all’UIF per le operazioni in oro

16 Gennaio 2025
UIF, con comunicazione del 15 gennaio 2025, fornisce delle precisazioni sulle dichiarazioni dovute all'Autorità per le operazioni in oro, in seguito all'entrata in vigore, il prossimo 17 gennaio 2025, del D. Lgs. 211/2024.
Antiriciclaggio

Controlli su denaro contante: il decreto di adeguamento in GU

3 Gennaio 2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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