Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio
10 Marzo 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Titolare effettivo: criteri di identificazione e normativa rilevante
Nuovo Studio Consiglio Nazionale del Notariato
2 Marzo 2023
Pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato lo Studio “La ricerca del titolare effettivo” che si sofferma sulla definizione, sulla normativa nazionale e sovranazionale applicabile e sui criteri di identificazione.
Normativa antiriciclaggio: evidenze UIF su regole e prassi operative
1 Marzo 2023
Il nuovo quaderno UIF "La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli" affronta il tema della prevenzione e repressione del riciclaggio sotto diversi punti di vista con particolare attenzione alla normativa antiriciclaggio e alle prassi operative
AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato
27 Febbraio 2023
I Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il FATF - GAFI per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing
17 Febbraio 2023
L’EBA ha pubblicato una nuova Q&A di chiarimento sull’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) per quanto riguarda la portata della definizione di outsourcing.
Non fungible tokens e applicabilità della disciplina antiriciclaggio
3 Febbraio 2023
Pubblicato sulla Rivista di Diritto Bancario l’articolo di Andrea Minto, Professore associato di diritto dell’economia, Università degli Studi di Venezia, sull'applicabilità della disciplina antiriciclaggio ai non fungible tokens (NFT).
Indagini finanziarie: il Parlamento UE sull’accesso unico ai conti bancari
31 Gennaio 2023
Il Parlamento europeo ha pubblicato la propria posizione sulla proposta di Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico.
Registro titolari effettivi: in Francia resta l’accesso al pubblico
30 Gennaio 2023
Con comunicato del 19 gennaio scorso il Ministro dell’Economia francese ha reso noto che per il Registro dei titolari effettivi sarà mantenuto l’accesso al pubblico.
Segnalazione operazioni sospette: i dati UIF per il II semestre 2022
26 Gennaio 2023
La UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) ha pubblicato il primo numero del 2023 della propria newsletter riportante le statistiche sulle attività svolte nel II semestre 2022 con riferimento alle iniziative antiriciclaggio e alle segnalazione di operazioni sospette (SOS).
Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione
10 Gennaio 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato la tabella aggiornata sull’attuazione delle proprie raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark
Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12
