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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

29 Marzo 2023
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento del terrorismo e all'elusione delle sanzioni nell'UE.
Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF nuovi criteri di selezione degli esiti

28 Marzo 2023
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) comunica ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni: "Esiti delle segnalazioni" e "Schede di feedback", quest'ultime in fase di ristrutturazione.
Antiriciclaggio Banche e intermediari Servizi di pagamento

Banca d’Italia: audizione alla Camera su attività, funzioni e ruolo

23 Marzo 2023
Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, è intervenuto in audizione avanti la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati in merito al ruolo, alle funzioni e all’attività svolte dall’Autorità.
Antiriciclaggio

Violazione sanzioni Russia: indicazioni della Task Force internazionale

15 Marzo 2023
Il 9 marzo 2023, il Gruppo di Lavoro intergovernativo Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO) ha pubblicato il comunicato "Russia Sanctions Evasion Global Advisory", con l'obiettivo di prevenire l'accesso al sistema finanziario da parte dei soggetti designati per
Antiriciclaggio

Titolare Effettivo: Webinar 18/04 sui nuovi Orientamenti FATF – GAFI

15 Marzo 2023
La nostra Rivista ha organizzato un webinar per la mattina del 18 aprile intitolato "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF - GAFI".
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio

10 Marzo 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio Imprese

Titolare effettivo: criteri di identificazione e normativa rilevante

Nuovo Studio Consiglio Nazionale del Notariato
2 Marzo 2023
Pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato lo Studio “La ricerca del titolare effettivo” che si sofferma sulla definizione, sulla normativa nazionale e sovranazionale applicabile e sui criteri di identificazione.
Antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio: evidenze UIF su regole e prassi operative

1 Marzo 2023
Il nuovo quaderno UIF "La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli" affronta il tema della prevenzione e repressione del riciclaggio sotto diversi punti di vista con particolare attenzione alla normativa antiriciclaggio e alle prassi operative
Antiriciclaggio

AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato

27 Febbraio 2023
I Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il FATF - GAFI per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio

FATF-GAFI: call to action sui paesi ad alto rischio di riciclaggio

24 Febbraio 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato una call to action per gestire adeguatamente le problematiche antiriciclaggio legate ai paesi ad alto rischio.
Antiriciclaggio

Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing

17 Febbraio 2023
L’EBA ha pubblicato una nuova Q&A di chiarimento sull’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) per quanto riguarda la portata della definizione di outsourcing.
Antiriciclaggio

Adeguata verifica a distanza: mattinata ricca di spunti al webinar DB

7 Febbraio 2023
Grande successo di pubblico al Webinar di oggi organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sull’adeguata verifica a distanza.

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