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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio Privacy

Pacchetto europeo antiriciclaggio: le raccomandazioni del Garante europeo della privacy

29 Dicembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021, il parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Antiriciclaggio

Operatori non finanziari gestori del contante: da Banca d’Italia i termini per le segnalazioni AML

23 Dicembre 2021
Con comunicazione del 22 dicembre 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di
Antiriciclaggio

AML: la proposta di RTS EBA su una banca dati centralizzata

22 Dicembre 2021
L'EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) su una banca dati centrale in materia antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell'UE.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: aggiornamento UIF sulle riforme AML europee

21 Dicembre 2021
Con newsletter n. 5 di dicembre 2021, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sull'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Package" il 20 luglio 2021.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicate le Linee guida EBA sulla cooperazione tra autorità di vigilanza

17 Dicembre 2021
L’EBA ha pubblicato delle linee guida che stabiliscono come le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e le unità di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero cooperare e scambiare informazioni in
Antiriciclaggio

AML: da EBA le modifiche alle Linee guida sull’approccio alla vigilanza basata sul rischio

17 Dicembre 2021
L'EBA ha pubblicato delle modifiche alle proprie Linee sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Adeguata verifica: in consultazione le Linee guida EBA sull’onboarding a distanza dei clienti

10 Dicembre 2021
L'EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida sull'uso delle soluzioni di onboarding a distanza dei clienti e il rispetto delle politiche e processi di adeguata verifica della clientela.
Antiriciclaggio

AML: aggiornamento UIF delle disposizioni per l’invio dei dati aggregati

9 Dicembre 2021
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato l’aggiornamento dell’allegato 2 del Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020 recante “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”.
Antiriciclaggio

Registro dei titolari effettivi: via libera dal Consiglio di Stato

9 Dicembre 2021
Il Consiglio di Stato ha pubblicato il proprio parere (n. 01835 del 6 dicembre 2021) sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi
Antiriciclaggio Banche e intermediari

Banca d’Italia: nuovo protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza

7 Dicembre 2021
Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e il Comandante Generale gen. c.a. Giuseppe Zafarana della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa.
Antiriciclaggio

AML: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard

6 Dicembre 2021
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Antiriciclaggio FinTech

Cripto-attività: mandato del Consiglio UE per aggiornare le norme AML

3 Dicembre 2021
Gli ambasciatori presso l'UE hanno convenuto in data odierna un mandato per negoziare con il Parlamento europeo una proposta volta ad aggiornare le norme esistenti in materia di dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. L'aggiornamento mira a estendere

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Value for money: nuova metodologia dei benchmark


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