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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

IP e IMEL: in consultazione il decreto sul registro dei soggetti convenzioni ed agenti

11 Ottobre 2021
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economica e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta
Antiriciclaggio

Adeguata verifica: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA

8 Ottobre 2021
Con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02).
Antiriciclaggio Contratti pubblici

Antiriciclaggio: consultazione UE per il settore del partenariato pubblico-privato

8 Settembre 2021
La Commissione dell’Unione europea ha avviato una consultazione sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo con riferimento alle norme UE sui partenariati pubblico-privato (PPP).
Antiriciclaggio FinTech

Antiriciclaggio: consultazione UE sulla tracciabilità dei crypto-assets

2 Settembre 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Regolamento sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo con riferimento alla tracciabilità dei trasferimenti di crypto-assets. In particolare, evidenzia la Commissione, attualmente i crypto-assets non
Antiriciclaggio

Verso la VI Direttiva antiriciclaggio: la consultazione UE

2 Settembre 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Direttiva sui meccanismi che gli Stati membri devono mettere in atto per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: consultazione UE sull’istituzione di un’autorità di vigilanza europea

1 Settembre 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Regolamento volto ad istituire un’autorità europea per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo.
Antiriciclaggio Governance e controlli

Antiriciclaggio: in consultazione le Linee guida EBA sul ruolo della compliance

23 Agosto 2021
L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della compliance in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Le Linee guida includono anche disposizioni sulla
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: approvato il decreto di attuazione

6 Agosto 2021
Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 5 agosto 2021 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU il nuovo Provvedimento IVASS sulla mitigazione del rischio

26 Luglio 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021 n. 176, il Provvedimento dell’IVASS del 13 luglio 2021 n. 111, recante Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio, verso la VI Direttiva: le nuove proposte della Commissione UE

20 Luglio 2021
La Commissione europea ha presentato oggi un pacchetto di proposte volto a consolidare le norme dell’UE per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Obiettivo del pacchetto è migliorare l’individuazione delle operazioni e delle attività sospette
Antiriciclaggio

AML: l’UIF evidenzia un netto incremento delle SOS nel primo semestre 2021

12 Luglio 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il resoconto della propria attività relativa al primo semestre 2021.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il FATF/GAFI evidenzia la necessità di collaborazione internazionale

6 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie

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