Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Le casistiche di riciclaggio nel nuovo Quaderno UIF
19 Dicembre 2023
L’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha pubblicato il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML).
Registro dei titolari effettivi sospeso dal TAR del Lazio
11 Dicembre 2023
Con ordinanza del 7 dicembre 2023 il Tar del Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di avvio dell'operatività del Registro dei titolari effettivi.
Registro titolari effettivi: in Gazzetta Ufficiale il decreto di avvio
10 Ottobre 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle imprese e del made in italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 di attestazione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi.
IVASS: consultazione su compliance antiriciclaggio e consigliere responsabile
15 Giugno 2023
Consultazione IVASS sulla proposta di modifiche del Regolamento IVASS n. 44/2019 al fine di implementare gli Orientamenti EBA relativi alle politiche e alle procedure per la gestione della conformità (compliance) e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Privacy: escluso il limite antiriciclaggio all’accesso dei dati pubblici
31 Maggio 2023
Il Garante per la privacy ha dichiarato l’illiceità del comportamento della banca che, adducendo il rispetto della normativa antiriciclaggio, non ha consentito al cliente il pieno accesso ai propri dati personali pubblici.
Antiriciclaggio e assicurazioni: l’application paper della IAIS per il ramo vita
12 Novembre 2021
La IAIS (International Association of Insurance Supervisors) ha pubblicato un application paper sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo, ramo vita.
EBA, EIOPA e ESMA avviano una consultazione in tema di anti riciclaggio e finanziamento del terrorismo
17 Novembre 2015
Il 21 ottobre 2015 il comitato congiunto - composto dalle tre autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA - ha avviato una consultazione pubblica con riguardo a due linee guida in tema di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le
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