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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Titolari effettivi: in GU UE le specifiche per il sistema di interconnessione dei registri

2 Marzo 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 marzo 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 (V
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicate le nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio

1 Marzo 2021
EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela, come previsto rispettivamente dagli articoli
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornato il manuale UIF

16 Febbraio 2021
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio.Tra le principali novità si segnala la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti
Antiriciclaggio

Cessione dei bonus fiscali: richiamo di attenzione UIF sulle operazioni sospette

11 Febbraio 2021
Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nell'attività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la UIF sugli sviluppi nell’UE e sull’impatto della Brexit

8 Febbraio 2021
Con Newsletter n. 2 del 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha illustrato alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo e l’impatto della Brexit.
Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: l’autore del reato di riciclaggio e del reato presupposto possono coincidere

27 Gennaio 2021
L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Gerard Hogan, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑790/19, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio),
Antiriciclaggio Privacy

Antiriciclaggio e privacy: pubblicata la dichiarazione dell’EDPB

11 Gennaio 2021
Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB), composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato una dichiarazione relativa alla
Antiriciclaggio

V Direttiva AML: chiarimenti EBA sul trasferimento di dati dei clienti da succursali in paesi extra UE

22 Dicembre 2020
L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti in merito al regime della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) come modificata dalla Direttiva (UE)
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la nuova metodologia EBA per la valutazione dei rischi

21 Dicembre 2020
L’EBA ha pubblicato la metodologia per la valutazione dei rischi delle strategie, capacità e risorse impiegate dalle autorità competenti per affrontare i più importanti rischi emergenti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML / TF) a livello dell’Unione individuati
Antiriciclaggio

Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: aggiornato il manuale UIF per l’invio

17 Dicembre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso disponibile il manuale tecnico aggiornato per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.), così come previsto dal proprio provvedimento del 25 agosto 2020.
Antiriciclaggio

Indicatore sintetico per individuare le società cartiere: il nuovo Quaderno UIF

16 Dicembre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio di dicembre 2020 n. 15 dal titolo: “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere”. Il Quaderno analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che
Antiriciclaggio

Collegi AML/CFT: rapporto EBA sulla cooperazione tra autorità e responsabili aziendali

15 Dicembre 2020
L’EBA ha pubblicato il suo primo rapporto sui progressi compiuti dalle autorità competenti con l’istituzione di collegi tra autorità di vigilanza di diversi stati e i responsabili aziendali per rafforzare la cooperazione di vigilanza ai fini della lotta contro il

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