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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

V Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sul trattamento dei dati dei clienti

21 Novembre 2020
L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti in merito al regime della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) come modificata dalla Direttiva (UE)
Antiriciclaggio

AML e Decreto Semplificazioni: il Notariato sull’identificazione senza presenza fisica del cliente

21 Novembre 2020
Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato uno Studio, il n. 2BIS-2020/B, sull’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il D.l. “semplificazioni” n. 76/2020. Con il documento in oggetto, intende fornire una guida
Antiriciclaggio

Segnalazioni SOS: dalla UIF i nuovi indicatori e schemi di anomalia connessi agli illeciti fiscali

11 Novembre 2020
Con Comunicato del 10 novembre 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni, degli schemi rappresentativi di comportamenti
Antiriciclaggio

Segnalazioni SOS: dalla UIF le nuove categorie per operazioni all’estero in regime di libera prestazione di servizi

9 Novembre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha integrato il dominio della “categoria di segnalazione” di operazioni sospette con due nuovi codici di classificazione specifici (“005 – Cross-border report – ML”, per le segnalazioni attinenti al riciclaggio e “006 –
Antiriciclaggio

AML: parere EBA sulla valutazione dei rischi nel contesto SREP

4 Novembre 2020
L’EBA ha pubblicato un parere che definisce come le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero considerare i rischi di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF) nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). L’EBA invita le
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: audizione della UIF alla Camera sull’Action Plan europeo

15 Ottobre 2020
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, è intervenuto in audizione avanti le Commissioni riunite Giustizia e finanze della Camera in relazione all’evoluzione e alle prospettive del sistema antiriciclaggio.
Antiriciclaggio

AML: rapporto EBA sullo sviluppo del quadro normativo europeo

13 Ottobre 2020
L’EBA, su richiesta della Commissione europea, ha pubblicato un rapporto concernente lo sviluppo del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’ambito dei servizi finanziari. In particolare, nel proprio rapporto, l’EBA raccomanda alla
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del primo semestre 2020

2 Ottobre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2020 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Antiriciclaggio

S.AR.A.: in GU le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

9 Settembre 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020 il provvedimento del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 25 agosto 2020 recante disposizioni per la produzione e l’invio all’UIF delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.).
Antiriciclaggio

UIF: le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A)

25 Agosto 2020
Con Provvedimento del 25 agosto 2020, la UIF ha dato attuazione alle disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A). I destinatari del Provvedimento dovranno trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il Parlamento approva il Piano d’azione della Commissione UE

13 Luglio 2020
Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì il Parlamento europeo ha adottato il Piano d’azione della Commissione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, evidenziando i cambiamenti più urgenti per raggiungere un quadro europeo efficiente.
Antiriciclaggio

BCBS: aggiornate le Linee guida sulla gestione dei rischi legati al riciclaggio

3 Luglio 2020
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha aggiornato le proprie Linee guida sulla corretta gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of

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