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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il Parlamento approva il Piano d’azione della Commissione UE

13 Luglio 2020
Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì il Parlamento europeo ha adottato il Piano d’azione della Commissione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, evidenziando i cambiamenti più urgenti per raggiungere un quadro europeo efficiente.
Antiriciclaggio

BCBS: aggiornate le Linee guida sulla gestione dei rischi legati al riciclaggio

3 Luglio 2020
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha aggiornato le proprie Linee guida sulla corretta gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of
Antiriciclaggio

Risk-based approach: in consultazione le modifiche alla Raccomandazione 1 del FATF-GAFI

3 Luglio 2020
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica
Antiriciclaggio

UIF: pubblicato il Rapporto 2019 e la relazione di presentazione del Direttore

1 Luglio 2020
Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2019 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:
Antiriciclaggio

COVID-19: sintesi delle principali misure in materia di antiriciclaggio

8 Giugno 2020
Con Newsletter n. 3 di giugno 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha ribadito come l’epidemia di coronavirus oltre a causare una gravissima emergenza sanitaria, ha comportato nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell’economia. Sul punto la
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicato il nuovo piano d’azione della Commissione UE

13 Maggio 2020
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2020 la Comunicazione della Commissione europea relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il nuovo piano rafforzato della Commissione europea

8 Maggio 2020
La Commissione europea ha presentato un piano d’azione organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il piano verrà adottato nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il
Antiriciclaggio

Covid-19: indicazioni UIF sui presidi antiriciclaggio

16 Aprile 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato l’odierna comunicazione che evidenzia alcuni aspetti cui gli intermediari, i professionisti, gli altri operatori qualificati e le Pubbliche amministrazioni, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, sono chiamati a prestare attenzione nell’attuale situazione di
Antiriciclaggio Contratti e tutele

COVID-19: raccomandazioni Banca d’Italia su tutela della clientela ed antiriciclaggio

14 Aprile 2020
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnalano i WebSeminar organizzati da questa Rivista per il prossimo 15
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2019

2 Aprile 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2019 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Antiriciclaggio

COVID-19: le misure dell’UIF

30 Marzo 2020
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnala il WebSeminar organizzato per il prossimo 15 maggio da questa Rivista.
Antiriciclaggio

AML: nuove Disposizioni Banca d’Italia per la conservazione ed utilizzo di documenti, dati ed informazioni

26 Marzo 2020
Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la

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