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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Misure antiriciclaggio e criminalità organizzata: audizione in Senato del Direttore UIF

31 Luglio 2024
L’UIF ha pubblicato il testo dell’audizione, in Senato, il 31 luglio 2024, del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Dott. Enzo Serata, sul tema “Criminalità organizzata ed economia legale”.
Antiriciclaggio

AML asset virtuali: il FAFT/GAFI sull’applicazione della Raccomandazione 15

16 Luglio 2024
Il FAFT/GAFI ha pubblicato il quinto rapporto di aggiornamento sulla conformità delle giurisdizioni alla Raccomandazione 15 del GAFI e alla sua Nota Interpretativa (R.15/INR.15).
Antiriciclaggio

SOS: l’UIF sulla sostituzione di segnalazioni già trasmesse

15 Luglio 2024
UIF comunica che, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette c.d. “sostitutive” trasmesse alla UIF, dal 16 luglio 2024 la possibilità di sostituzione verrà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo protocollo d’intesa UIF – Guardia di Finanza

15 Luglio 2024
L’UIF ha comunicato la sigla di un nuovo protocollo d’intesa tra la Guardia di finanza e l’UIF, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Anticorruzione Antiriciclaggio

Lotta alla corruzione: l’applicazione delle raccomandazioni FAFT/GAFI fra i professionisti

11 Luglio 2024
Il FAFT-GAFI (Gruppo d’azione finanziaria Internazionale - FinancialActionTaskForce), ha pubblicato l'8 luglio un documento sulla revisione orizzontale della conformità tecnica dei professionisti non finanziari, in relazione alla lotta alla corruzione.
Antiriciclaggio

Linee guida EBA sull’applicazione della travel rule alle cripto-attività

5 Luglio 2024
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le nuove Linee guida sulla cosiddetta “travel rule”, ossia sulle informazioni che dovrebbero accompagnare i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.
Antiriciclaggio Governance e controlli assicurativi Imprese assicurative

Governance Antiriciclaggio nelle Assicurazioni: webinar DB del 17/09

21 Giugno 2024
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 17/09 un webinar di approfondimento in materia di Governance Antiriciclaggio delle imprese di assicurazione, che ha subito notevoli modifiche da parte del Regolamento IVASS n. 44/2019.
Antiriciclaggio

Sanzioni amministrative pecuniarie AML: nuove modalità di pagamento MEF

20 Giugno 2024
Il Dipartimento del Tesoro del MEF fornisce indicazioni sulla procedura per l’adesione alla Piattaforma Incassi per le PA, per i pagamenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Amministrazione.
Antiriciclaggio Segnalazioni

Trasferimenti di fondi extra UE: lo schema segnaletico UIF

20 Giugno 2024
Con comunicato del 6 giugno 2024, l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) fornisce le indicazioni operative agli enti creditizi e finanziari per la ricezione e raccolta dei dati sui trasferimenti di fondi verso l’esterno dell’UE, previsti dal Regolamento (UE) 833/2014.
Antiriciclaggio Banche e intermediari

Accesso ai registri centralizzati dei conti bancari: la Direttiva in GU UE

19 Giugno 2024
Pubblicata in GU UE la Direttiva (UE) 2024/1654 che modifica la Direttiva (UE) 2019/1153 sull’accesso delle autorità ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e misure tecniche per facilitare l’uso delle registrazioni delle operazioni.
Antiriciclaggio

Regolamento Antiriciclaggio e VI Direttiva in Gazzetta Ufficiale UE

Regolamento (UE) 2024/1624 e Direttiva (UE) 2024/1640
19 Giugno 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il c.d. “AML Package”, ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio Governance e controlli assicurativi

Governance AML assicurazioni: le modifiche al Regolamento IVASS

17 Giugno 2024
IVASS, con provvedimento n. 144/2024, ha apportato modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44/2019, recante disposizioni attuative in materia di compliance, volte a prevenire l’uso di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, a fini di riciclaggio.

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Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

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