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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Regolamento Antiriciclaggio e VI Direttiva in Gazzetta Ufficiale UE

Regolamento (UE) 2024/1624 e Direttiva (UE) 2024/1640
19 Giugno 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il c.d. “AML Package”, ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio Governance e controlli assicurativi

Governance AML assicurazioni: le modifiche al Regolamento IVASS

17 Giugno 2024
IVASS, con provvedimento n. 144/2024, ha apportato modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44/2019, recante disposizioni attuative in materia di compliance, volte a prevenire l’uso di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, a fini di riciclaggio.
Antiriciclaggio

Machine learning per l’identificazione di aziende infiltrate da criminalità: studio UIF

11 Giugno 2024
UIF ha pubblicato, nella collana i Quaderni dell'Antiriciclaggio, lo studio n. 22 di giugno 2024, che analizza lo sviluppo di un modello di machine learning per l'identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia, basandosi su dati di bilancio.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il Consiglio UE adotta le norme dell’AML package

30 Maggio 2024
Il Consiglio europeo ha adottato oggi il pacchetto di nuove norme di riforma della disciplina antiriciclaggio riconducibili al c.d. AML package.
Antiriciclaggio

EuReCA: il database AML dell’EBA conterrà dati su persone fisiche

3 Maggio 2024
A partire dal mese di maggio 2024, le autorità di vigilanza di tutta l'Unione europea (UE) potranno segnalare i nomi delle persone fisiche a EuReCA, il database centrale dell'UE sull'antiriciclaggio (AML) e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) dell'EBA.
Antiriciclaggio

Indagini finanziarie: il Parlamento UE sullo sportello unico di accesso ai conti bancari

2 Maggio 2024
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta di modifica della Direttiva (UE) 2019/1153, per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico (RCB), a fini di indagini finanziarie.
Antiriciclaggio Banche e intermediari

AML: modifiche alle disposizioni per gli operatori non finanziari

30 Aprile 2024
Banca d’Italia ha posto in consultazione dalla serata di ieri le modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante, in materia di assetti organizzativi a fini antiriciclaggio, nonché adeguata verifica e
Antiriciclaggio

Registro del titolare effettivo: manuale per l’accreditamento dei soggetti obbligati

29 Aprile 2024
Unioncamere ha reso disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, come definiti all'art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Antiriciclaggio

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio

26 Aprile 2024
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d. AML package).
Antiriciclaggio

Trust e istituti giuridici affini: webinar DB sulla Guida FAFT-GAFI

17 Aprile 2024
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 23 maggio un webinar di approfondimento sulla trasparenza e sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, oggetto della "Guida di attuazione dei requisiti della Raccomandazione n. 25", recentemente pubblicata dal
Antiriciclaggio

Registro titolari effettivi: il MIMIT sugli effetti delle sentenze del TAR

12 Aprile 2024
Il MIMIT ha comunicato, l'11 aprile 2024, a tutte le Camere di Commercio, che il Tar del Lazio, lo scorso 9 aprile, ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento del decreto sul Registro dei titolari effettivi.
Antiriciclaggio

Attuazione della Direttiva AML: relazione della Commissione UE

10 Aprile 2024
La Commissione UE ha presentato una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

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Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

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