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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

V Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione il decreto di attuazione

25 Marzo 2019
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione una bozza di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio), che modifica la Direttiva (UE)
Antiriciclaggio

Violazione normativa antiriciclaggio: Banca d’Italia sospende l’attività con nuova clientela della banca

18 Marzo 2019
Con comunicato stampa allegato Banca d’Italia ha reso noto che, con provvedimento del 12 marzo 2019, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio e dell’art. 79, comma 4 del TUB, ha imposto alla succursale
Antiriciclaggio

AML/CFT: nota interpretativa del GAFI sugli Standard applicabili ai beni virtuali

5 Marzo 2019
Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato una nota interpretativa alla propria Raccomandazione 15 relativa agli Standard internazionali per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la nota chiarisce in
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dal GAFI le Guide sul risk-based approach per professionisti, trust e company service providers

1 Marzo 2019
Il GAFI ha posto in pubblica consultazione alcune Guide con gli orientamenti per un corretto utilizzo dell’approccio basato sul rischio (RBA - risk-based approach) ai fini antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo. Le Guide sono in particolare
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la Commissione Ue pubblica la lista dei paesi ad alto rischio

27 Febbraio 2019
La Commissione europea ha pubblicato il nuovo elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le relative Q&A sull’argomento. L’elenco aiuta le banche e gli altri soggetti sottoposti alla normativa
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: positivo il giudizio del FATF-GAFI sul sistema di contrasto italiano

25 Febbraio 2019
Come reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato stampa allegato, la Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del
Antiriciclaggio Corporate law

Antiriciclaggio: dal CNDCEC le nuove regole tecniche per i commercialisti

23 Gennaio 2019
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del
Antiriciclaggio

AML/CTF: dalle ESAs l’accordo multilaterale sullo scambio di informazioni tra la BCE e le CAs

15 Gennaio 2019
Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato l’accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la Banca Centrale Europea e le autorità competenti (competent authorities o CAs) incaricate di vigilare sulla conformità degli
Antiriciclaggio

In consultazione le nuove Disposizioni Banca d’Italia su ricircolo del contante e antiriciclaggio

17 Dicembre 2018
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione,
Antiriciclaggio

Obbligo di estinzione dei libretti al portatore: il MEF invita gli intermediari alla massima informativa alla clientela

23 Novembre 2018
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, concernente misure antiriciclaggio, ha ricordato che entro che entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i
Antiriciclaggio

AML: nuovo sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE

13 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 il Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga
Antiriciclaggio

Nuova Direttiva UE sulla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio

12 Novembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La presente Direttiva stabilisce norme minime relative alla

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