Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Antiriciclaggio: in GU il Regolamento Consob sugli obblighi dei revisori degli enti di interesse pubblico o a regime intermedio
17 Settembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 la Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
Antiriciclaggio: da Consob il Regolamento unico per i revisori di enti di interesse pubblico e a regime intermedio
10 Settembre 2018
Con Delibera n. 20570 del 4 settembre 2018 la Consob ha adottato il nuovo Regolamento unico per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime
SAVE THE DATE – Nuova disciplina Antiriciclaggio: ne parliamo al Convegno del 25 ottobre
21 Agosto 2018
La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 25 ottobre a Milano un Convegno sulle ultime novità in materia antiriciclaggio introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML) e dai nuovi Provvedimenti Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della
IV Direttiva Antiriciclaggio: RTS sulla nomina dei punti di contatto centrali per emittenti moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento
20 Agosto 2018
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 agosto 2018 il Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
Antiriciclaggio: in consultazione le Disposizioni su conservazione ed utilizzo dei dati ed informazioni
1 Agosto 2018
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio. Le Disposizioni danno attuazione all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come
Presentato oggi il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) relativa all’attività svolta nell’anno 2017.Il Rapporto si sofferma su diversi profili, tra cui: il quadro normativo; la collaborazione attiva; l’analisi operativa; le caratterizzazioni di profilo e le tipologie;
In consultazione le Istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive
12 Luglio 2018
In consultazione lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando prima attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
Dall’UIF le nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
9 Luglio 2018
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio che raccoglie alcuni dei casi più interessanti riscontrati nella recente attività della stessa UIF.
La V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta ufficiale UE
19 Giugno 2018
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
Revisori dei conti: in GU il nuovo Regolamento Consob su organizzazione e controlli antiriciclaggio
14 Giugno 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 la Delibera Consob 31 maggio 2018 n. 20465 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
Revisori dei conti: nuovo Regolamento Consob su organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio
4 Giugno 2018
Con delibera n. 20465 del 31 maggio 2018 la Consob ha adottato il nuovo Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
Consultazione Consob su adeguata verifica della clientela e conservazione della documentazione da parte dei revisori
28 Maggio 2018
Consob ha posto in consultazione il nuovo Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 15 maggio 2017, in materia di adeguata verifica della clientela e
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