Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Obbligo di estinzione dei libretti al portatore: il MEF invita gli intermediari alla massima informativa alla clientela
23 Novembre 2018
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, concernente misure antiriciclaggio, ha ricordato che entro che entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i
AML: nuovo sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE
13 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 il Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga
Nuova Direttiva UE sulla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio
12 Novembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La presente Direttiva stabilisce norme minime relative alla
AML: in consultazione le modifiche alle Linee Guida ESAs sulla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra autorità di vigilanza
12 Novembre 2018
Le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA) hanno posto in pubblica consultazione un documento con le modifiche alle proprie Linee Guida relative alla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di vigilanza in ambito creditizio e finanziario
Antiriciclaggio: nuove modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif
7 Novembre 2018
A partire dal 10 novembre 2018 sarà introdotto un ulteriore presidio per rafforzare la modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif. Si passerà infattu dall’attuale autenticazione basata su username/password, ad una più robusta basata su due fattori, il secondo dei quali
UIF: nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio
1 Ottobre 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio di settembre 2018, collana Dati statistici, che raccoglie i dati statistici del I semestre 2018. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi
Le novità della V Direttiva Antiriciclaggio analizzate dalla Fondazione dei Commercialisti
27 Settembre 2018
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un nuovo Documento di Ricerca sulle novità della V Direttiva Antiriciclaggio, curato da Annalisa De Vivo e Gabriella Trinchese. Tra le novità della V Direttiva, si ricordano l’attribuzione di maggiori poteri alle unità
L’attività dell’UIF analizzata nell’audizione del Direttore Claudio Clemente in Senato
25 Settembre 2018
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, è intervenuto in audizione avanti la VI Commissione Finanze e tesoro del Senato in relazione all’attività svolta dalla stessa UIF. Nel corso dell'audizione Clemente si è soffermato sull’evoluzione della
Antiriciclaggio: in GU il Regolamento Consob sugli obblighi dei revisori degli enti di interesse pubblico o a regime intermedio
17 Settembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 la Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
Antiriciclaggio: da Consob il Regolamento unico per i revisori di enti di interesse pubblico e a regime intermedio
10 Settembre 2018
Con Delibera n. 20570 del 4 settembre 2018 la Consob ha adottato il nuovo Regolamento unico per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime
SAVE THE DATE – Nuova disciplina Antiriciclaggio: ne parliamo al Convegno del 25 ottobre
21 Agosto 2018
La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 25 ottobre a Milano un Convegno sulle ultime novità in materia antiriciclaggio introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML) e dai nuovi Provvedimenti Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della
IV Direttiva Antiriciclaggio: RTS sulla nomina dei punti di contatto centrali per emittenti moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento
20 Agosto 2018
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 agosto 2018 il Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
WEBINAR / 20 Maggio
Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT
Tra privacy, cyber security e rischio ICT
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04
