Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Compro oro: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione
24 Febbraio 2017
Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016.
IV Direttiva Antiriciclaggio: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione
24 Febbraio 2017
Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
Antiriciclaggio: le ESAs pubblicano un’opinione congiunta sui rischi per il mercato finanziario
23 Febbraio 2017
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) – ESMA, EBA ed EIOPA – ha diffuso un’Opinione sui rischi che le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo comportano per il mercato
Pubblicato dall’UIF il Manuale operativo per l’invio delle dichiarazioni oro
16 Febbraio 2017
Il Manuale contiene informazioni relative alla compilazione e all’invio delle segnalazioni delle operazioni in oro destinate alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che si compongono delle rilevazioni a consuntivo e preventive.
Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere in 5 paesi
13 Febbraio 2017
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato cinque report di mutual evaluation che analizzano le misure in essere in altrettanti Paesi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.In particolare, i report fanno riferimento
Antiriciclaggio: in consultazione gli RTS delle ESAs sui punti di contatto centrale per emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento
13 Febbraio 2017
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - ESMA, EBA ed EIOPA - ha avviato una procedura di consultazione pubblica avente a oggetto possibili Regulatory Technical Standards (RTS) sui criteri che rendono opportuna la
Il Parlamento Europeo boccia la blacklist della Commissione Europea sugli Stati a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo
20 Gennaio 2017
Il Parlamento Europeo ha bocciato in data 19 gennaio 2017, in seguito a una votazione in sessione plenaria, la proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento
UIF: nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
9 Gennaio 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il numero 7 del dicembre 2016 della serie Quaderni dell’antiriciclaggio, recante la seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la finalità di raccogliere alcuni casi di
Il Consiglio ha definito la proposta di modifiche alla IV Direttiva Antiriciclaggio
23 Dicembre 2016
Il Consiglio UE, attraverso il suo Comitato dei Rappresentanti Permanenti, ha definitivo il testo della proposta di direttiva recante modifiche alla Direttiva (EU) 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento al
Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in Svizzera
19 Dicembre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 in Svizzera in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Il GAFI nota che dalla
Modifiche sull’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio
16 Dicembre 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 16 dicembre 2016 la Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. La
Antiriciclaggio: le FAQ del Consiglio Nazionale Forense
14 Dicembre 2016
Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato le proprie FAQ relativamente agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di antiriciclaggio. Unitamente alle FAQ, il documento contiene: uno schema di registro cartaceo; uno schema di
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