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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il Manuale operativo per l’invio delle dichiarazioni oro

16 Febbraio 2017
Il Manuale contiene informazioni relative alla compilazione e all’invio delle segnalazioni delle operazioni in oro destinate alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che si compongono delle rilevazioni a consuntivo e preventive.
Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere in 5 paesi

13 Febbraio 2017
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato cinque report di mutual evaluation che analizzano le misure in essere in altrettanti Paesi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.In particolare, i report fanno riferimento
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione gli RTS delle ESAs sui punti di contatto centrale per emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento

13 Febbraio 2017
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - ESMA, EBA ed EIOPA - ha avviato una procedura di consultazione pubblica avente a oggetto possibili Regulatory Technical Standards (RTS) sui criteri che rendono opportuna la
Antiriciclaggio

Il Parlamento Europeo boccia la blacklist della Commissione Europea sugli Stati a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo

20 Gennaio 2017
Il Parlamento Europeo ha bocciato in data 19 gennaio 2017, in seguito a una votazione in sessione plenaria, la proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento
Antiriciclaggio

UIF: nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

9 Gennaio 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il numero 7 del dicembre 2016 della serie Quaderni dell’antiriciclaggio, recante la seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la finalità di raccogliere alcuni casi di
Antiriciclaggio

Il Consiglio ha definito la proposta di modifiche alla IV Direttiva Antiriciclaggio

23 Dicembre 2016
Il Consiglio UE, attraverso il suo Comitato dei Rappresentanti Permanenti, ha definitivo il testo della proposta di direttiva recante modifiche alla Direttiva (EU) 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento al
Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in Svizzera

19 Dicembre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 in Svizzera in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Il GAFI nota che dalla
Antiriciclaggio

Modifiche sull’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

16 Dicembre 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 16 dicembre 2016 la Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. La
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le FAQ del Consiglio Nazionale Forense

14 Dicembre 2016
Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato le proprie FAQ relativamente agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di antiriciclaggio. Unitamente alle FAQ, il documento contiene: uno schema di registro cartaceo; uno schema di
Antiriciclaggio

Recepimento IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione lo schema di decreto sull’attività di “compro oro”

12 Dicembre 2016
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. di “compro oro” nell’ambito di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva
Antiriciclaggio

Parere BCE sulla proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio

12 Dicembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2016 il Parere della Banca centrale europea, del 12 ottobre 2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalle ESAs le nuove linee sul risk-based approach

7 Dicembre 2016
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - composto da rappresentanti di ESMA, EBA ed EIOPA - ha pubblicato le Joint Guidelines in materia di vigilanza sulle attività di lotta al riciclaggio e al

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DORA: autovalutazione del rischio ICT


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