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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Nuova guida FAFT-GAFI sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

30 Novembre 2015
Lo scorso 27 novembre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha pubblicato una guida sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“Guidance on AML/CFT-related Data and Statistics”).
Antiriciclaggio Governance e controlli assicurativi

EBA, EIOPA e ESMA avviano una consultazione in tema di anti riciclaggio e finanziamento del terrorismo

17 Novembre 2015
Il 21 ottobre 2015 il comitato congiunto - composto dalle tre autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA - ha avviato una consultazione pubblica con riguardo a due linee guida in tema di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio, conto corrente e finanziamenti immobiliari: il Governo approva in via definitiva la Legge di delegazione europea 2015

9 Novembre 2015
Il Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 6 novembre 2015, ha approvato, in via definitiva il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento di otto direttive europee e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei
Antiriciclaggio

Nuovo Quaderno antiriciclaggio UIF con i dati statistici del primo semestre 2015

3 Novembre 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo numero della collana Quaderni dell’antiriciclaggio, Dati statistici, relativo al primo semestre 2015. Come si legge nel comunicato stampa dell’UIF, in tale periodo l’Unità ha ricevuto 39.021 segnalazioni di operazioni sospette.
Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FAFT-GAFI sulla supervisione delle autorità di vigilanza

3 Novembre 2015
Lo scorso 23 ottobre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha reso pubblica una guida relativa all’attività di supervisione in ambito finanziario da parte delle autorità di vigilanza competenti per l’antiriciclaggio (“Guidance for a risk-based approach: effective supervision
Antiriciclaggio

Nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette

8 Ottobre 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015 con cui sono stati determinati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di
Antiriciclaggio

Quarta direttiva antiriciclaggio: le novità per i professionisti analizzate dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

15 Settembre 2015
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento del 15 settembre 2015, di Annalisa De Vivo, dal titolo “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti”.
Antiriciclaggio

Relazione al MEF sulle attività 2014 di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

14 Settembre 2015
Pubblicata la Relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria avente ad oggetto valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relativa all’anno 2014.
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Conto corrente ed antiriciclaggio: approvato il DDL di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee

11 Settembre 2015
Nel Consiglio dei ministri di ieri è stato approvato in esame preliminare il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo codice per la voluntary disclosure

3 Settembre 2015
L’UIF ha comunicato ieri di aver integrato il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico - codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure - che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle
Antiriciclaggio

Dall’UIF gli adempimenti connessi agli obblighi segnaletici antiriciclaggio per i soggetti operanti nel settore finanziario interessati dal passaggio all’albo 106 TUB

25 Agosto 2015
La riforma del degli intermediari finanziari attuata con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive disposizioni attuative del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia , ha fra l’altro eliminato gli elenchi, generale e speciale, previsti
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e registrazione nell’AUI: le modifiche ai provvedimenti Banca d’Italia

24 Agosto 2015
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 le modifiche ai due provvedimenti Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio unico informatico, entrambi del 3 aprile 2013. Le modifiche apportate riguardano gli obblighi

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