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Antiriciclaggio

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Operatività con carte di pagamento: i nuovi schemi rappresentativi UIF di comportamenti anomali

19 Febbraio 2014
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) della Banca d’Italia ha emanato la Comunicazione 18 febbraio 2014 recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 relativamente all’operatività con carte di pagamento.
Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2013

4 Febbraio 2014
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha pubblicato il secondo volume di gennaio 2014 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, che raccolgono i Dati statistici relativi al primo semestre del 2013.
Antiriciclaggio

Gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le nuove linee guida del Comitato di Basilea

3 Febbraio 2014
Il Comitato di Basilea ha pubblicato le nuove linee guida sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism). Le linee guida illustrano come incorporare,
Antiriciclaggio

Voluntary disclosure: non vengono meno gli obblighi in materia di antiriciclaggio

3 Febbraio 2014
Pubblicata la Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2014, Prot: DT 8624, recante indicazioni sull’applicazione degli obblighi antiriciclaggio relativamente alla procedura di collaborazione volontaria nell’emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, c.d. voluntary disclosure, disciplinata dal decreto legge
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: integrate le FAQ Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio

27 Gennaio 2014
Banca d’Italia ha integrato le proprie FAQ (Frequently Asked Questions) in materia di antiriciclaggio con i quesiti pervenuti dagli operatori in relazione alla disciplina di cui al Provvedimento 3 aprile 2013 sull’adeguata verifica della clientela. Di seguito si riportano espressamente
Antiriciclaggio Privacy

Antiriciclaggio: i controlli della clientela devono essere proporzionati al profilo di rischio

16 Gennaio 2014
Con Provvedimento n. 533 del 28 novembre 2013 il Garante della privacy ha stabilito che i controlli antiriciclaggio effettuati da banche e intermediari finanziari devono rispettare le garanzie previste dalla normativa sulla riservatezza ed essere proporzionati al profilo di rischio
Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: aggiornati dall’UIF i criteri di invio

7 Gennaio 2014
Con Provvedimento del 23 dicembre 2013 l’UIF ha emanato le nuove disposizioni per l’invio dei dati aggregati di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, c.d. decreto antiriciclaggio. Le nuove disposizioni fanno seguito al Provvedimento Banca
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari: le nuove disposizioni Consob

20 Dicembre 2013
Pubblicata dalla Consob la Delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 recante Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio dei professionisti: la nuova Circolare IRDCEC

6 Dicembre 2013
Pubblicata dall’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) la Circolare N. 36/IR del 3 dicembre 2013 su “Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità”.
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla Ragioneria Generale dello Stato alcune precisazioni sui procedimenti sanzionatori

5 Dicembre 2013
Con Circolare del 29 novembre 2013, n. 40, la Ragioneria Generale dello Stato ha voluto fornire alcune precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.
Antiriciclaggio

Trust: nuovo schema UIF rappresentativo di comportamenti anomali a fini antiriciclaggio

3 Dicembre 2013
Con Comunicazione del 2 dicembre 2013 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha emanato lo schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs 231/2007 in materia di operatività connessa con l’anomalo utilizzo
Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti: la bozza della quarta direttiva comunitaria analizzata dall’IRDCEC

6 Novembre 2013
L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato la Circolare N. 35/IR del 31 Ottobre 2013 illustrativa delle novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti.

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