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Antiriciclaggio di BANCA

Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Riciclaggio di denaro e di trasferimenti di fondi: le nuove proposte adottate dalla Commissione Europea

6 Febbraio 2013
La Commissione Europea ha adottato due proposte volte a rafforzare le vigenti norme UE in materia di riciclaggio di denaro e di trasferimenti di fondi. Le proposte adottate dalla Commissione comprendono in particolare:
Antiriciclaggio

Riciclaggio, controlli valutari e tutela dei mercati finanziari: i dati 2012 della Guardia di Finanza

31 Gennaio 2013
Stando ai dati forniti dalla Guardia di Finanza, nell’anno 2012 sono stati accertati 2,6 miliardi di euro oggetto di riciclaggio. 124 i milioni in contanti e titoli intercettati ai valichi di frontiera mentre 562 le persone, su oltre 5.000 denunce,
Antiriciclaggio

Città del Vaticano: precisazioni Banca d’Italia sul diniego all’operatività tramite POS di Deutsche Bank

11 Gennaio 2013
Con Comunicazione del 10 gennaio 2013 Banca d’Italia ha voluto fornire alcune precisazioni circa la mancata autorizzazione in favore di Deutsche Bank a proseguire l’operatività tramite POS (i dispositivi per il pagamento tramite carte di credito e carte bancomat) nello
Antiriciclaggio

AML e CTF: la relazione del Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee

14 Dicembre 2012
Il Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (EBA, l’ESMA e EIOPA) ha pubblicato un relazione sull’applicazione e la supervisione degli obblighi in materia di antiriciclaggio (AML, Anti Money Laundering) e lotta al finanziamento del terrorismo (CTF, Counter Terrorist Financing)
Antiriciclaggio

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la Relazione del MEF sulla prevenzione nel 2011

18 Ottobre 2012
Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato la Relazione annuale trasmessa al Parlamento sulle politiche e le attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate nel corso del 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF), dalle
Antiriciclaggio

La comunicazione per le infrazioni antiriciclaggio va inviata solo alle Ragionerie territoriali dello Stato

11 Ottobre 2012
Pubblicata dal Dipartimento del Tesoro la Circolare 03 ottobre 2012, Prot. DT 77009, avente ad oggetto l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 51, comma 1, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di
Antiriciclaggio

Il Direttore dell’UIF fa il punto sulla normativa antiriciclaggio e sul contributo alla lotta alla corruzione

10 Ottobre 2012
Il dott. Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), nel corso di un convegno in materia di “Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali”, tenutosi a Courmayeur il 28-29 settembre scorso, è intervenuto sul tema
Antiriciclaggio

Istruzioni Banca d’Italia sui dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

8 Ottobre 2012
Emanate dalla Banca d’Italia (G.U. n. 234 del 6 ottobre 2012) le Istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura, emanate in attuazione dell’articolo
Antiriciclaggio

Segnalazione di operazioni sospette: l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) evidenzia alcune criticità

7 Settembre 2012
Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni sospette.
Antiriciclaggio

Unità di informazione finanziaria (UIF): pubblicato il Rapporto annuale 2011

8 Agosto 2012
Pubblicato il Rapporto annuale dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) che illustra l’attività svolta dall’UIF nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale per l’anno 2011.
Antiriciclaggio

Segnalazione delle operazioni sospette e segnalazioni aggregate: nuovo modulo per le variazioni dei dati del responsabile

10 Luglio 2012
L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato un nuovo modulo da utilizzare per comunicare eventuali variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale "gestore/referente" della nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette e delle segnalazioni aggregate (Responsabile SOS
Antiriciclaggio

UIF e Consob siglano un protocollo d’intesa per la reciproca collaborazione in materia di antiriciclaggio

11 Giugno 2012
Firmato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e dalla Consob un protocollo d’intesa volto a fissare criteri e modalità di collaborazione tra le due autorità nell’ambito del dispositivo antiriciclaggio.

WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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